证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2024-48

                   深圳市皇庭国际企业股份有限公司
             第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日以

专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第三次（临时）会议通知，

会议于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事

8 人，实际出席董事 8 人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

    表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。

    三、备查文件

    公司第十届董事会 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2024 年 5 月 24 日