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公司公告

皇庭国际:第十届董事会2024年第六次会议决议公告2024-09-21  

 证券代码:000056、200056    证券简称:皇庭国际、皇庭 B        公告编号:2024-067

                深圳市皇庭国际企业股份有限公司
           第十届董事会 2024 年第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月

 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第六次会议

 通知,会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会

 议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤

 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

 律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的议案》

     具体内容详见刊载于 2024 年 9 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网

 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟申请破产清算的公告》

 (公告编号:2024-068)。

     表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、备查文件

     公司第十届董事会 2024 年第六次会议决议。




                                           深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                          董    事   会
                                                     2024 年 9 月 21 日