证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B   公告编号：2024-071

                深圳市皇庭国际企业股份有限公司

          第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月

 24 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第七次会议

 通知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会

 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤

 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

 律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第 三季度 报告》 （公 告编号：

 2024-072）。

     表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

     经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘北京亚泰国际会计

 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘

 期一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临

 时股东大会审议。

     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告

 编号：2024-073）。

     表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公

告》（公告编号：2024-074）。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2024-075）。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十届董事会 2024 年第七次会议决议。




                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 10 月 29 日