证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B   公告编号：2024-083

                深圳市皇庭国际企业股份有限公司

          第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月

 13 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会 2024 年第八次会议

 通知，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会

 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人,公司全体监事列席会议。会议由邱善勤

 董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

 律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

     经公司董事会审计委员会审核后提议，董事会同意改聘尤尼泰振青会计师

 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，聘期

 一年。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司临时

 股东大会审议。

     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告

 编号：2024-084）。

     表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

     具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通

 知》（公告编号：2024-085）。

     表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

公司第十届董事会 2024 年第八次会议决议。




                                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2024 年 12 月 14 日