农 产 品：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-03-12
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－009
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，公司定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00 召开
2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 3 月 27 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 3 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 20 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补监事的议案》 √
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》（需
3.00 作为投票对象的子
逐项表决）
议案数：10
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式与发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 上市地点 √
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
3.09 募集资金总额及用途 √
3.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
4.00 √
案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
5.00 √
报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
6.00 √
行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与
7.00 √
填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨
8.00 √
关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约
9.00 √
的议案》
《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回报
10.00 √
规划（2023 年-2025 年）的议案》
11.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向
13.00 √
特定对象发行股票具体事宜的议案》
上述议案 1 已经第九届监事会第八次会议审议通过，议案 2-13
已经第九届董事会第八次会议审议通过，议案 2-11 已经第九届监事
会第六次会议审议通过。
议案 1 的内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关
于监事辞职暨增补监事的公告》（公告编号：2024-006）。
议案 2、3 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告
编号：2023-056）和刊登在巨潮资讯网上的《第九届监事会第六次会
议决议公告》（公告编号：2023-057）。
议案 4 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》公告编号：2023-059）。
议案 5 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
议案 6 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告》。
议案 7 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体
承诺的公告》（公告编号：2023-060）。
议案 8 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于与特定对象签署附生效条件的股票认购协议
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
议案 9 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《关于提请股东大会同意控股股东免于发出收购要约的公告》（公
告编号：2023-062）。
议案 10 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。
议案 11 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告
编号：2023-063）。
议案 12 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《募集资金管理办法》及《募集资金管理办法修订对比表》。
议案 13 的内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网
上的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）。
本次向特定对象发行股票相关独立意见详见公司于 2023 年 11 月
21 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
议案 2-9、11 和 13 为关联交易事项，关联股东（包括其股东代
理人）应当回避表决。
议案 3 需逐项表决。
议案 1 和 12 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表
决权的二分之一以上通过；其余议案为特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 3 月 26 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 3 月 27 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议；
3、第九届监事会第八次会议决议；
4、第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为
“农产投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 3 月 27 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 27 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）
对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补监事的议案》 √
2.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
3.00 作为投票对象的
议案》（需逐项表决）
子议案数：10
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式与发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 上市地点 √
3.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 √
3.09 募集资金总额及用途 √
3.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
4.00 √
案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的
5.00 √
论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资
6.00 √
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即
7.00 √
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购
8.00 √
协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收
9.00 √
购要约的议案》
《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股
10.00 √
东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
11.00 √
案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
13.00 √
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
