深圳市农产品集团股份有限公司
           2023 年度监事会工作报告

    2023 年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以
及其他有关法律法规的要求，本着保障公司依法运作和对全体股
东负责的精神，紧紧围绕集团经营发展大局，认真履行监事会职
责，多措并举强化监督检查，有力促进集团规范有序运作，较好
地维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告
如下：
    一、监事会会议召开情况
    报告期内，监事会共召开 7 次会议，审议通过了 30 项议案。
    1、2023 年 1 月 31 日，以现场会议方式召开第九届监事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事会主
席的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    2、2023 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决方式召开第九届
监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报
告的议案》《关于 2022 年度监事薪酬的议案》《关于 2022 年度
财务报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关
于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2022 年度内部控
制评价报告的议案》《关于 2022 年度内控体系工作报告的议案》
《关于 2023 年度重大风险评估报告的议案》《关于 2022 年度报
告及其摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
    3、2023 年 7 月 17 日，以现场会议方式召开第九届监事会



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第三次会议，审议通过了《关于同意全资子公司深港蔬菜贸易有
限公司增资的议案》。
        4、2023 年 8 月 25 日，以现场会议方式召开第九届监事会
第四次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的
议案》《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关
联交易的议案》。
        5、2023 年 10 月 27 日，以现场和通讯表决方式召开第九届
监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的
议案》。
        6、2023 年 11 月 20 日，以现场会议方式召开第九届监事会
第六次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议
案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于
公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议暨关联交易的
议案》《关于提请股东大会审议同意控股股东免于发出收购要约
的议案》《关于深圳市农产品集团股份有限公司未来三年股东回
报规划（2023 年-2025 年）的议案》、《关于无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》。
        7、2023 年 11 月 28 日，以现场和通讯表决方式召开第九届



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监事会第七次会议，审议通过了《关于深圳市农产品流通产业发
展投资企业（有限合伙）延长存续期的议案》《关于深圳市农产
品流通产业发展投资企业（有限合伙）减资的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    二、2023 年监事会主要工作
    在集团党委的领导下，监事会始终紧紧围绕经营和改革发展
大局，持续深化联合监督机制，坚持以问题为导向，紧盯重点领
域关键环节，做深做实监督检查，有效防范化解问题风险，服务
保障集团高质量健康发展。
    （一）深化联合监督机制，提升监督治理效能。监事会牵头
协同纪检监察、财务总监、审计、风控及内控等各类监督资源，
强化监督协同贯通，提升整体监督质效。加强统筹谋划部署，研
究出台年度监督工作要点，制定 5 大方面 31 项具体监督事项，
督促各主责部门加强监督，及时发现问题督促整改形成闭环。定
期召开联合监督委员会，听取各监督主体落实年度监督工作汇
报，专题研究下属一企业融资性贸易有关问题，要求明确沿着正
确诉讼方向，积极采取应对措施，持续推动化解涉嫌融资性贸易
风险。
    （二）做实监督检查及调研，防范化解问题风险。紧盯重点
项目强化监督。针对推进缓慢的重大项目，集团监事会主席带队
前往项目实地开展监督，深入了解项目进展情况及存在的梗阻，
要求挂图作战、“清单式”推进，明确责任部门及人员，有力纠
治推诿扯皮现象，推动项目取得有效进展。聚焦重点领域深化治



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理。按照市国资委要求，组织开展外派人员津补贴、投资并购、
工程变更等重点领域专项检查，督促严格落实相关制度，防止出
现违规问题。围绕重点问题做实调研。集团监事会主席带队前往
长沙、岳阳、武汉等 6 家下属企业，对异地投资企业监管、建立
健全股东合作共赢机制、市场招商、重大历史遗留问题、集团战
略部署落实等方面情况深入调研，找出 9 方面问题，提出 14 条
意见建议，做到把情况摸清、把问题找准、把对策提实，服务保
障集团改革发展。
       （三）强化审计监督协同，促进规范经营管理。加强各类审
计贯通融合，推动审计部门严格开展重大项目审计、在建项目专
项审计和经济责任审计工作，及时揭示存在的问题风险。同时，
加强审计成果运用，加大审计问题整改跟踪督导力度，压紧压实
审计整改责任，促进问题整改落实落细，持续提升经营管理规范
化水平。
       三、监事会对有关事项的独立意见
       （一）公司依法运作的情况
       经对股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股
东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履职情况等的
监督和检查。监事会认为，报告期内公司法人治理结构规范完善，
内部制度比较健全，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运
作，重大决策符合法定程序；公司董事、高级管理人员能够认真
履职尽责、遵纪守法，暂未发现有违纪违法和损害股东利益的行
为。



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    （二）检查公司财务的情况
   2023 年，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具了
审核意见。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，能
够执行国家统一的会计制度，公司财务报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果。
   （三）公司内控体系建设情况
   根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。监
事会认为，公司 2022 年度内部控制评价客观地反映了公司内部
控制的实际情况。
    （四）公司信息披露情况
    监事会对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为
进行监督，暂未发现信息披露存在违规违法问题。监事会认为，
公司信息披露做到了及时准确、真实完整，符合法律法规的相关
规定和证监部门的要求。




                    深圳市农产品集团股份有限公司监事会
                               2024 年 4 月 16 日




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