证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2024－013


            深圳市农产品集团股份有限公司
           第九届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监

事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 11:30 在深圳市

福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议

通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事

4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主持。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    2、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

    公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告

的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报

酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、
补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司

获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含

税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其缴交的五

险两金相关金额后的含税薪酬总额。

      2023 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
                                                               单位：人民币 万元
                                                扣除公司为其
                                   从公司获得
                                                缴交五险两金
 序号     姓   名     职   务      的报酬总额                         备   注
                                                后的报酬总额
                                    （含税）
                                                  （含税）

                    原纪委书记、                               2023年9月13日辞去监事
  1       曹   宇                    33.33         33.33
                     监事会主席                                     会主席职务

  2       古   成      监事            -             -           不在公司领取报酬

                                                               2024年3月27日起任公司
  3       刘昕清       监事            -             -
                                                                       监事


  4       叶   琴     职工监事       99.98         80.99       不含2021年特殊贡献奖



  5       彭伯安      职工监事       73.20         56.76




      本议案逐项审议并表决。

        对叶琴、彭伯安薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 3

票，反对 0 票，弃权 0 票。



      3、审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》

      同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

   公司 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金

分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了股东

回报、公司的实际经营情况和可持续发展需求，不存在损害公司及股

东利益的情形。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



   5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



   6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2023 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



   7、审议通过《关于 2023 年度内控体系工作报告的议案》

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   8、审议通过《关于 2024 年度重大风险评估报告的议案》

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



   9、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

   经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    第九届监事会第九次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印

章）。

    特此公告。



                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       监      事    会

                                    二〇二四年四月十八日