证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2024－035


            深圳市农产品集团股份有限公司
         第九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式

召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会

议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本

次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄

伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的

议案》

    详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略

管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名
委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

    详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计

委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>

的议案》

    详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬

与考核委员会实施细则（2024 年 7 月）》。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    （五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的

议案》

    根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，

变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同

（自 2024 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日），具体如下：

    1、增补冯娟女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员；

    2、增补孔祥云先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员

会委员；

    3、增补孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公

司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；

    4、增补孔祥云先生和黄彬瑛女士为公司第九届董事会薪酬与考
核委员会委员，郑水园先生任主任委员。

    变更后专门委员会组成人员情况如下：

    1、战略管理委员会

    黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等 5

名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主

任委员。

    2、提名委员会

    赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等

5 名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任

主任委员。

    3、审计委员会

    孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等 4 名董事组

成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。

    4、薪酬与考核委员会

    郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先

生等 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑

水园先生任主任委员。

    同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件

    第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印

章）。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

      董    事     会

   二〇二四年七月二十三日