证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－034
深圳市农产品集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 90 人，代表股份数 1,245,417,628 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 73.3909%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 3 人，代表股份数量为 576,918,763 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9971%；通过网络投票的股东
共 87 人，代表股份数量为 668,498,865 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 39.3938%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员
列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会
议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
同意的股份数 1,243,966,428 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8836%；
反对的股份数 1,415,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1137%；
弃权的股份数 34,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0028%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 158,431,785 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.0930%；
反对的股份数 1,415,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.8853%；
弃权的股份数 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0217%。
关联股东已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
同意的股份数 1,243,966,428 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8836%；
反对的股份数 1,413,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1135%；
弃权的股份数 36,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0029%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 158,431,785 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.0930%；
反对的股份数 1,413,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.8843%；
弃权的股份数 36,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0227%。
关联股东已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
同意的股份数 1,243,967,828 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8837%；
反对的股份数 1,414,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1135%；
弃权的股份数 34,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0028%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 158,433,185 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.0938%；
反对的股份数 1,414,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.8845%；
弃权的股份数 34,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0217%。
关联股东已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
同意的股份数 1,243,377,828 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8363%；
反对的股份数 1,923,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1545%；
弃权的股份数 115,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0092%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 157,843,185 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.7248%；
反对的股份数 1,923,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.2031%；
弃权的股份数 115,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0721%。
关联股东已回避表决。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城市更
新项目合作协议>的议案》
同意的股份数 1,244,066,028 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8915%；
反对的股份数 1,318,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1059%；
弃权的股份数 33,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0027%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案》
同意的股份数 1,242,043,942 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.7291%；
反对的股份数 3,163,786 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.2540%；
弃权的股份数 209,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0169%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 156,508,299 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 97.8899%；
反对的股份数 3,163,786 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.9788%；
弃权的股份数 209,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1313%。
该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于变更独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式，孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士
当选公司第九届董事会独立董事，任期与第九届董事会相同（自公司
2024 年第二次临时股东大会审议通过日至 2026 年 1 月 16 日）。
孔祥云先生获得 1,243,125,024 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.8159%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 157,589,381 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 98.5661%；
冯娟女士获得 1,243,123,416 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.8158%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 157,587,773 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 98.5651%；
黄彬瑛女士获得 1,243,123,466 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.8158%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 157,587,823 票，占出席会议有表决权的中小股东
股份总数的 98.5651%；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
备案审核无异议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：吴芷茵、陈宇琪；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
