证券代码：000061       证券简称：农产品       公告编号：2024－060


             深圳市农产品集团股份有限公司
     关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大

会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 召开

2024 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年 12 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
         5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

    合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

    司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）

         7、会议出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

         于股权登记日 2024 年 11 月 29 日（星期五）下午收市时在中国

    证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权

    出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

    该股东代理人不必是本公司股东。

         （2）公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师。

         8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

    技大厦东座 13 楼农产品会议室。

         二、会议审议事项
                                                                     备注
提案
                                 提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                                 目可以投票

 100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案

        《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交
 1.00                                                                 √
        易的议案》
2.00   《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》                   √

        上述议案均已经第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第

   十四次会议审议通过。

        议案 1 的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》

   《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关

   于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

        议案 2 的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》

   《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关

   于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-059）。

        上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

   者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独

   或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计

   票，并根据计票结果进行公开披露。

        议案 1 为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回

   避表决。

        上述议案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决

   权的二分之一以上通过。

        三、会议登记等事项

        1、登记时间：2024 年 12 月 5 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

   －18:00）和 12 月 6 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）。

        2、登记方式：

        （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                           深圳市农产品集团股份有限公司

                                    董   事   会

                             二〇二四年十一月二十一日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为

“农产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案为非累积投票提案，

填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 6 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2024 年 12 月 6 日上

午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 6 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
         附件 2：

                                      授权委托书

             兹委托【                   】先生（女士）（身份证号码：

         __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

         份有限公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，

         并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

         没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

         适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

         为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

         对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                                                  备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏   同   反   弃

                                                              目可以投票     意   对   权

  100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

            《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展
  1.00                                                             √
            期暨关联交易的议案》

  2.00      《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》               √

             委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

             委托人身份证号码（或营业执照号码）：

             委托人股东账户：

             委托人持有股数：                            股

             委托日期：          年        月    日