农 产 品：关于对外提供财务资助暨关联交易的公告2024-11-21
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-058
深圳市农产品集团股份有限公司
关于对外提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续
与参股公司深圳市信祥投资发展有限公司（以下简称“信祥公司”）
其他三名股东将按出资比例向信祥公司提供的借款 3,000 万元展期至
2026 年 8 月 3 日，其中，公司为信祥公司提供借款 1,200 万元，按照
公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收
取，到期一次性归还本金。
2、本事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。信祥
公司系公司关联法人，本事项涉及关联交易，已经公司第九届董事会
独立董事第二次专门会议审议通过。
3、公司对信祥公司的经营和财务状况、资信情况等进行了核查，
本次财务资助风险可控，但仍存在一定的不确定性；该事项尚需公司
股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联财务资助事项概述
1、公司于 2024 年 11 月 19 日下午 15:30 召开第九届董事会第二
十次会议，以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于按出
资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》，为支
持信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名股东将按出资比例
向信祥公司提供的借款 3,000 万元展期至 2026 年 8 月 3 日，其中，
公司为信祥公司提供借款 1,200 万元，按照公司银行融资成本及公司
有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公
司董事、监事、高管担任其他公司（除上市公司及其控股子公司以外）
的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司副总裁薛彤
先生兼任信祥公司董事长职务，根据上述规定，信祥公司系公司的关
联法人，本事项属关联交易。本事项不涉及关联董事回避表决情形。
3、本事项已经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
4、本事项资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展
及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公
司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；本事项不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市的情形；本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。
二、借款对象暨关联方的基本情况
（一）企业名称：深圳市信祥投资发展有限公司
（二）公司地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1017 号
深圳市成业冷冻有限公司 402
（三）法定代表人：薛彤
（四）注册资本：人民币 10,000 万元
（五）公司类型：有限责任公司
（六）成立时间：2011 年 11 月 16 日
（七）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨
询（不含人才中介服务和其它限制项目）
（八）股东方及出资情况：
股东名称 出资额（万元） 股权比例
深圳市农产品集团股份有限公司 4,000 40%
深圳市华龙物业发展有限公司 3,800 38%
深圳市祥盛信息咨询有限公司 1,700 17%
深圳市和兴宏实业有限公司 500 5%
合计 10,000 100%
（九）其他股东方的基本情况
1、深圳市华龙物业发展有限公司
（1）公司地址：深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路 1021 号
天乐大厦 1912-1917 室
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 4,500 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：1998 年 11 月 3 日
（6）经营范围：物业管理；物业租赁；商业管理咨询,企业管理
咨询；清洁服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企
业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营）机动车停
放服务；养老服务。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市华龙物业发展有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市华龙物业发展有限公司无关联关系。
2、深圳市祥盛信息咨询有限公司
（1）公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七
路 1 号博今商务广场 B 座十二层 1204
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 500 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2006 年 9 月 26 日
（6）经营范围：经济信息咨询和投资咨询（不含限制项目）。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市祥盛信息咨询有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市祥盛信息咨询有限公司无关联关系。
3、深圳市和兴宏实业有限公司
（1）公司地址：深圳市福田区莲花街道益田路西、福中路北新
世界商务中心 1209-（7）
（2）法定代表人：齐翌博
（3）注册资本：人民币 680 万元
（4）公司类型：有限责任公司
（5）成立时间：2017 年 8 月 31 日
（6）经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；男士服
装、女士服装、童装的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（7）股东情况：芜湖信蒙投资合伙企业（有限合伙）和信达资本
管理有限公司分别持有深圳市和兴宏实业有限公司 99%、1%股权。
（8）公司与深圳市和兴宏实业有限公司无关联关系。
（十）股权穿透图
（十一）财务状况
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，信祥公司资产总额为 26,695.41
万元，负债总额为 16,044.86 万元，净资产为 10,650.54 万元，资产负
债率为 60.10%。2023 年度，信祥公司营业收入为 42.31 万元，净利
润为-117.85 万元。
未经审计，截至 2024 年 10 月 31 日，信祥公司资产总额为
27,621.60 万元，负债总额为 17,022.73 万元，净资产为 10,598.87 万
元，资产负债率为 61.63%。2024 年 1-10 月，信祥公司营业收入为
48.92 万元，净利润为-51.67 万元。
（十二）历史沿革及主要业务：2011 年，公司与合作方合资成立
了信祥公司合作布吉市场城市更新项目，注册资本 2,400 万元，公司
持有 40%股权，深圳市华龙物业发展有限公司持有 38%股权，深圳市
祥盛信息咨询有限公司持有 17%股权，深圳市友邻房地产开发有限公
司持有 5%股权。2013 年，经公司第六届董事会第三十九次会议审议
通过，信祥公司各股东同比例增资至 10,000 万元，公司仍持有信祥公
司 40%股权。2018 年 1 月，信祥公司股东“深圳市友邻房地产开发
有限公司”变更为“深圳市和兴宏实业有限公司”，仍持有信祥公司
5%股权。其中，布吉市场城市更新项目列入“2016 年深圳市城市更
新单元计划罗湖区第三批计划”。2024 年 2 月，项目完成法定图则公
示，截至目前，项目规划报批等工作尚在推进中。
（十三）信祥公司不存在担保、抵押事项，截至目前，信祥公司
发生两起劳动仲裁事项，涉及金额合计约 24.67 万元。信祥公司不是
失信被执行人。
三、本次借款展期的情况
为支持参股公司信祥公司运营，拟同意继续与信祥公司其他三名
股东将按出资比例向信祥公司提供的借款 3,000 万元展期至 2026 年
8 月 3 日，其中，公司为信祥公司提供借 1,200 万元，按照公司银行
融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期
一次性归还本金。
四、与该关联人累计已发生的关联交易的相关情况暨公司上一
年度对该借款对象提供财务资助的情况
（一）经公司第九届董事会第五次会议和 2023 年第四次临时股
东大会审议通过，同意公司继续与信祥公司其他三名股东共同向信祥
公司提供借款 2,000 万元，借款期限展期 2 年，其中公司提供借款 800
万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，
按季度收取，到期一次性归还本金（具体详见公司于 2023 年 8 月 29
日和 9 月 14 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，该笔借款尚未到期。
（二）经公司第八届董事会第五十六次会议和 2022 年第三次临
时股东大会审议通过，同意公司与信祥公司其他三名股东按出资比例
向信祥公司提供借款 3,000 万元，其中公司提供借款 1,200 万元，借
款期限 2 年；按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相
关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。（具体详见公司于 2022
年 8 月 30 日和 11 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。截至目前，该笔借
款已到期。
五、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防
控
信祥公司所负责项目尚在前期推动当中，暂无充足现金流偿还股
东借款。董事会认为，本次公司对信祥公司借款展期有助于支持信祥
公司运营。公司和信祥公司其他三名股东分别按出资比例共同为其提
供借款，并收取了资金占用相关成本，风险共担；公司对信祥公司的
经营和财务状况、资信情况等进行了核查，风险可控。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会独立董事
第二次专门会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》。
公司和信祥公司其他股东按出资比例共同为信祥公司提供借款展期，
有助于支持信祥公司运营，风险基本可控；该借款按照公司银行融资
成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，定价公允。薛彤先生系
公司副总裁，同时兼任信祥公司董事长，根据深圳证券交易所《股票
上市规则》，本事项构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东利益的情形。
七、其他
1、公司上一年对信祥公司提供借款金额为 2,000 万元。
2、截至目前，公司提供财务资助总余额为 376,633.41 万元，占
最近一期经审计净资产的比例为 61.62%。公司及控股子公司累计对
合并报表外单位提供财务资助共计 28,008.56 万元，占最近一期经审
计净资产的比例为 4.58%，其中，逾期未收回提供财务资助金额为
23,408.56 万元。
3、截至目前，公司按出资比例为参股公司天津海吉星投资发展
有限公司（以下简称“天津投资公司”）提供的借款本金 6,539.40 万
元及相关资金占用成本已逾期。根据银信资产评估有限公司的评估结
果，公司对天津投资公司借款及相关资金占用成本余额按 15%计提坏
账准备。（历史情况详见公司于 2019 年 1 月 30 日、12 月 3 日、2021
年 9 月 2 日、2022 年 4 月 26 日、8 月 30 日、2023 年 4 月 27 日、8
月 29 日和 2024 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
4、截至目前，公司控股子公司南昌深圳农产品中心批发市场有
限公司（以下简称“南昌公司”）按出资比例为其参股公司南昌深农
冷链物流有限公司（以下简称“南昌冷链公司”）提供借款本金 844.872
万元及全部资金占用成本已逾期。根据会计政策，南昌公司对南昌冷
链公司借款及相关资金占用成本按 0.5%计提坏账准备。（历史情况
具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 2 日、2022 年 4 月
26 日、8 月 30 日、2023 年 4 月 27 日、8 月 29 日和 2024 年 7 月 6 日
刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网的公告）
5、截至目前，公司为参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有
限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）提供借款本金 13,237 万元及
资金占用成本已逾期。武汉海吉星项目尚处于招商培育阶段，暂无充
足的现金流偿还债务。武汉海吉星公司正在积极推进市场合作及招商
运营，继续加大力度推动项目土地涉及的政府回购还建项目事宜。根
据银信资产评估有限公司的评估结果，公司对武汉海吉星公司借款及
相关资金占用成本和债权按 20%计提坏账准备。（历史情况详见公司
于 2020 年 7 月 14 日、9 月 3 日、2021 年 4 月 29 日、9 月 2 日、2022
年 4 月 26 日、8 月 30 日、2023 年 4 月 27 日和 2024 年 7 月 6 日刊登
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网的公告）
6、截至目前，公司控股子公司深圳市海吉星国际食品产业发展
有限公司为参股公司深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司（以下简称
“绿膳谷公司”）提供的借款本金 235.29 万元及资金占用成本已逾
期，根据绿膳谷公司的实际情况，公司对绿膳谷公司借款及资金占用
成本全额计提坏账准备。（历史情况详见公司于 2019 年 4 月 27 日、
2021 年 9 月 2 日、2022 年 4 月 26、8 月 30 日、2023 年 4 月 27 日、
8 月 29 日和 2024 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
7、截至目前，公司全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限
公司（以下简称“广西海吉星”）为其参股公司广西海吉星冻品市场
管理有限公司（以下简称“广西冻品公司”）提供的借款本金 2,552
万元及资金占用成本已逾期。根据会计政策，广西海吉星对广西冻品
公司借款及相关资金占用成本按 0.5%计提坏账准备。（历史情况详
见公司于 2023 年 4 月 27 日和 2024 年 7 月 6 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
八、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议；
2、第九届监事会第十四次会议决议；
3、第九届董事会独立董事第二次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十一日
