证券代码：000061       证券简称：农产品    公告编号：2024-064

             深圳市农产品集团股份有限公司
        关于向控股股东借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024

年 11 月 28 日上午 10:00 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通

过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，为满足公司项目投

资和业务发展资金需求，同意公司向控股股东深圳农业与食品投资控

股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）借入 8 亿元，借款期限

1 年，到期后一次性偿还本金；资金占用费按年化 2.6%计算，按季度

支付；公司无需为本次借款提供担保。

    2、深农投集团为公司控股股东，根据深圳证券交易所（以下简

称“深交所”）《股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交

易，关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力

先生已在董事会上回避表决本议案。

    3、本事项已经第九届董事会独立董事第三次专门会议全票同意

审议通过。

    4、鉴于本次借款费率不高于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，

且公司无需提供担保，符合《股票上市规则》6.3.10 条规定，经公司

申请，本次借款事项已获深交所同意豁免提交股东大会审议。
    5、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组及重组上市的情形，不需经过有关部门批准。

    二、关联方的基本情况

    （一）企业名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司

    （二）公司地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道

7028 号时代科技大厦 1001

    （三）法定代表人：黄伟

    （四）注册资本：500,000 万元

    （五）公司类型：有限责任公司（国有独资）

    （六）成立时间：2017 年 12 月 14 日

    （七）经营范围：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改

造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；

安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运

营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国

内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行

政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可

经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。食品销售和供应业

务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药

批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

    （八）股东及实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委

员会，其持有深农投集团 100%股权。

    （九）历史沿革：成立于 2017 年 12 月，原名称为深圳市福德国
有资本运营有限公司，根据深圳市人民政府“深府函〔2018〕17 号文

件”，2018 年 4 月通过无偿划转方式承接深圳市国资委持有的公司

股份成为公司控股股东；2019 年 12 月更名为“深圳市食品集团有限

公司”；2020 年 5 月更名为“深圳市食品物资集团有限公司”；2023

年 7 月更名为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。

    （十）财务状况

    经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，深农投集团资产总额 294.14

亿元，负债总额 159.54 亿元，净资产 134.60 亿元，资产负债率 54.24%。

2023 年度，深农投集团营业收入 118.46 亿元，净利润 9.23 亿元。

    未经审计，截至 2024 年 9 月 30 日，深农投集团资产总额 285.7

亿元，负债总额 150.87 亿元，净资产 134.83 亿元，资产负债率 52.81%。

2024 年 1-9 月，深农投集团营业收入 77.01 亿元，净利润 6.48 亿元。

    （十一）关联关系：深农投集团为公司控股股东，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，深农投集团为公司关联法

人。

    （十二）其他：经查询，深农投集团不是失信被执行人。

    三、关联交易基本情况和协议的主要内容

    1.关联交易事项：公司向深农投集团申请借款

    2.借款金额：8 亿元

    3.借款期限：1 年

    4.资金占用费：按年化 2.6%计算

    5.支付和偿还计划：本金到期后一次性偿还；资金占用费按季度
支付，最后一期资金占用费随本付清

    6.其他：公司无需为本次借款提供担保

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次公司向深农投集团借款的资金占用费按年化 2.6%计算，低

于中国人民银行公布的 1 年期 LPR，定价公允、合理，且公司无需提

供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、关联交易的目的和影响

    本次借款为满足公司项目投资和业务发展的资金需求，提升公司

核心竞争力。本次借款定价遵循客观、公平的原则，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立

性构成重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    年初至 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司与深农投集团及其子

公司累计已发生的关联交易涉及金额约为 2,633.07 万元（未经审计）。

    七、独立董事过半数同意意见

    公司独立董事于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会独立董事

第三次专门会议，全票同意审议通过了《关于向控股股东借款暨关联

交易的议案》。本次借款有利于满足公司资金需求，定价遵循客观、

公平的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司

的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。公司控股股东深农投

集团为公司关联法人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关

规定，本次借款构成关联交易，公司审议该事项程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交第九届董事会第二十

一次会议审议。

    八、备查文件

    1、第九届董事会第二十一次会议决议；

    2、第九届监事会第十五次会议决议；

    3、第九届董事会独立董事第三次专门会议审核意见。

    特此公告。




                               深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董   事    会

                                 二〇二四年十一月二十九日