证券代码：000061       证券简称：农产品     公告编号：2024-074


             深圳市农产品集团股份有限公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第十六次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）上午 11:30 以通

讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面或电子邮件形式

发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议由过半数监事推举监

事彭伯安先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事认真审议了以下议案：

    （一）《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议

案》

    根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万元（含

本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星

二期项目拟使用的募集资金金额由 88,000.00 万元调整为 85,500.00 万

元，长沙海吉星二期继续建设项目拟使用的募集资金金额不变，补充

流动资金和偿还银行贷款拟使用的募集资金金额由 60,000.00 万元调

整为 58,914.00 万元；本次发行方案中的其余发行条件及内容不变。
                               1
具体调整情况如下：

    调整前：

    “9、募集资金总额及用途

    公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00

万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项

目：

                                                     单位：万元

            项目名称          项目投资总额   拟使用募集资金金额
       光明海吉星二期项目       98,853.09         88,000.00
长沙海吉星二期继续建设项目      58,125.05         52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款      60,000.00         60,000.00
             合   计           216,978.14        200,000.00

    ……”

    调整后：

    “9、募集资金总额及用途

    公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 196,414.00

万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项

目：

                                                     单位：万元
            项目名称          项目投资总额   拟使用募集资金金额
       光明海吉星二期项目       98,853.09         85,500.00
长沙海吉星二期继续建设项目      58,125.05         52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款      60,000.00         58,914.00
             合   计           216,978.14        196,414.00

    ……”

                                2
    同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

    本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，

本议案无需提交股东大会审议。

    （二）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修

订稿）的议案》

    鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用的募

集资金金额进行了调整，同意根据公司最新的实际情况修订《公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

    同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

    本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，

本议案无需提交股东大会审议。

    （三）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行 A

股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行同步修订。

    同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

                               3
    本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，

本议案无需提交股东大会审议。

    （四）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析

报告（修订稿）的议案》

    同意根据发行预案修订情况，对《2023 年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告》的相关内容进行同步修订。

    同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

    本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，

本议案无需提交股东大会审议。

    （五）《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    同意根据发行预案修订情况，对《关于公司 2023 年度向特定对

象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》的相关内

容进行同步修订。

    同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    关联监事古成先生、刘昕清女士回避表决。

    本议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过；根据

2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授

                               4
权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，

本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

   公司第九届监事会第十六次会议决议（经与会监事签字并盖监事

会印章）

   特此公告。




                                   深圳市农产品集团股份有限公司

                                         监    事     会

                                      二〇二四年十二月二十日




                               5