农 产 品：第九届董事会第二十二次会议决议公告2024-12-20
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－068
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）11:00 以通讯方
式召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票
方案的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万元（含
本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星
二期项目拟使用的募集资金金额由 88,000.00 万元调整为 85,500.00 万
元，长沙海吉星二期继续建设项目拟使用的募集资金金额不变，补充
流动资金和偿还银行贷款拟使用的募集资金金额由 60,000.00 万元调
整为 58,914.00 万元；本次发行方案中的其余发行条件及内容不变。
具体调整情况如下：
调整前：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 200,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 88,000.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 60,000.00
合 计 216,978.14 200,000.00
……”
调整后：
“9、募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 196,414.00
万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项
目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
光明海吉星二期项目 98,853.09 85,500.00
长沙海吉星二期继续建设项目 58,125.05 52,000.00
补充流动资金和偿还银行贷款 60,000.00 58,914.00
合 计 216,978.14 196,414.00
……”
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年向
特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2024-071）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年向
特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年向
特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《2023 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄
即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年向
特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2024-070）及刊登在巨潮资讯网的《关于向特定对象发行股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公
告编号：2024-072）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
本议案已经公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通
过；根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜
的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于转让小贷公司 100%股权暨关联交易的议
案》
详见公司于 2024 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于转让小贷公
司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事黄伟先生、张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力
先生回避表决。
（七）审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十二次会议决议（经与会董事签字并盖董事会
印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月二十日
