证券代码：000061       证券简称：农产品     公告编号：2024-076


             深圳市农产品集团股份有限公司
      关于投资上海海吉星惠南项目的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二十次会议审议通过了《关于投资上海海吉星惠南项目的议

案》，为夯实公司在长三角地区的农产品批发市场布局，同意公司与

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、上海浦东商

业发展集团有限公司（以下简称“浦商集团”）、上海惠于南商业发

展有限公司（以下简称“惠于南公司”）合资成立项目公司，投资“上

海海吉星惠南项目”（具体详见公司于 2024 年 11 月 21 日刊登在《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

的公告）。

    二、对外投资的进展情况

    （一）合资合作协议签署情况

    日前，公司已与上述合作方签署项目公司《合资合作协议》，主

要内容如下：

    1、股东方情况

    甲方：深圳市农产品集团股份有限公司；

    乙方：上海建工集团股份有限公司；
    丙方：上海浦东商业发展集团有限公司；

    丁方：上海惠于南商业发展有限公司。

    2、注册资本金

    项目公司注册资本为人民币 13 亿元。其中，甲方认缴出资 6.63

亿元；乙方认缴出资 5.569986 亿元；丙方认缴出资 0.5 亿元；丁方认

缴出资 0.300014 亿元。

    3、摘牌土地主体

    四方成立联合体摘牌土地。

    4、摘牌土地资金

    甲乙丙丁四方按上述出资比例在出让人规定期限内足额缴纳目

标地块的保证金，预计为土地挂牌价的 20%（实际金额以出让人挂牌

文件为准）。成功摘牌土地，则由甲乙丙丁四方共同与出让人签订目

标地块成交确认书和/或国有土地使用权出让合同（文件的具体名称

以实际为准），甲乙丙丁四方按上述出资比例在出让人规定的缴交期

限内足额缴清地价。

    5、前期费用

    土地竞买成功与否，前期产生的各项费用由各股东方按比例承担。

    6、项目公司注册成立

    成立项目公司后，土地款根据相关规定转为注册资本金。剩余认

缴款根据项目公司第一次股东会决议通过的实缴到位时间缴纳。

    7、公司治理安排

    （1）股东会：项目公司股东会由全体股东组成，股东会是项目
公司最高权力机构。

    （2）董事会：项目公司董事会由 7 名董事组成，其中甲方提名

4 名董事，乙方提名 2 名董事，丙方提名 1 名董事。董事长由甲方提

名，董事会过半数选举产生。运营期（交易区主体竣工后）乙方其中

1 名董事转为副董事长（兼职不领薪酬）。董事每届任期 3 年。董事

任期届满考核合格的，经委派或者选举可以连任。

    （3）监事会：项目公司监事会由 5 名监事组成，其中，设主席

一人（由乙方委派，兼职不领薪酬），由全体监事过半数选举产生；

职工监事 1 名，经选举产生；其余监事，由甲方委派 2 名，丁方委派

1 名。监事任期每届为三年，任期届满，可连选连任。项目公司董事、

总经理及其他高级管理人员不得兼任监事。

    （4）高级管理人员：①项目公司设总经理 1 名，建设期内（交

易区主体竣工前）由乙方委派，运营期内（交易区主体竣工后）由甲

方委派；②项目公司设 3 名副总经理，主要协助总经理开展日常经营

管理。建设期内（交易区主体竣工前）3 名副总经理由甲方委派。运

营期内（交易区主体竣工后）副总经理由甲方委派 2 名，乙方委派 1

名；③项目公司设财务总监（兼财务部长）1 名，由甲方委派，履行

财务监管职责；乙方委派 1 名财务部副部长（财务复核权）。

    8、违约责任及转让

    （1）若任何一方违反协议或因违法违规行为而给其他方造成损

失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约行为而给守约方造成的一

切损失。
    （2）除非经得各方一致同意或协议另有约定，任何一方在协议

履行过程中，不得向各方以外的第三方转让、质押或以其他方式处分

其所持有合资公司的全部或部分股权及其相关权益；也不得导致合资

公司股权被查封冻结；也不得转让或转移任何一方在协议项下的权利

义务。

    9、生效

    协议经各方法定代表人或其授权代表签署且加盖各方单位公章

之日起生效。

    （二）项目公司成立情况

    2024 年 12 月 20 日，项目公司成立，基本情况如下：

    1、公司名称：上海海吉星国际供应链有限公司

    2、注册资本：人民币 130,000 万元整

    3、公司类型：有限责任公司（国有控股）

    4、法定代表人：陈伟强

    5、住所：上海市浦东新区惠南镇听谐路 60-80 号一层

    6、经营范围：

    一般项目：供应链管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；报

关业务；货物进出口；国际货物运输代理；食用农产品初加工。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

目：房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；农产品

质量安全检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主
展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；园区管理服务；停车场服务；非居住房地产租赁；

酒店管理；餐饮管理；品牌管理；国内货物运输代理；会议及展览服

务；市场营销策划；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

销售代理；商业综合体管理服务；农业机械服务；农业机械销售；农、

林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；农产品智能物流

装备销售；智能农机装备销售；物料搬运装备销售；互联网销售（除

销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产

品销售；园艺产品销售；礼品花卉销售；牲畜销售；装卸搬运；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

    7、股权结构：
                                         出资金额（亿
               股东名称                                  持股比例
                                            元）

      深圳市农产品集团股份有限公司           6.63        51.0000%

       上海建工集团股份有限公司            5.569986      42.8460%

      上海浦东商业发展集团有限公司           0.5         3.8462%

       上海惠于南商业发展有限公司          0.300014      2.3078%

    （三）项目用地竞得情况

    2024 年 12 月 27 日，公司与上海建工、浦商集团、惠于南公司

组建联合体，按各自在项目公司中的持股比例成功竞得项目用地，并

签订了《成交确认书》（沪上海市浦东新区规划和自然资源局挂字

202411601），地块情况如下：
                    地块面积                                          成交金额
   地块名称                     土地用途      容积率   使用年限
                   （平方米）                                         （万元）

浦东新区惠南镇东

   城区北单元
                   291,995.15   商服用地       2.0       40 年        100,738.00
（PDS3-0202）04-

    02 地块

      三、备查文件

      1、合资合作协议；

      2、上海海吉星国际供应链有限公司营业执照；

      3、成交确认书（沪上海市浦东新区规划和自然资源局挂字

 202411601）。

      特此公告。




                                           深圳市农产品集团股份有限公司

                                                  董   事        会

                                             二〇二四年十二月二十八日