证券代码：000062             证券简称：深圳华强               编号：2024—063



                      深圳华强实业股份有限公司

                             监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日在
公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、
即时通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席邓少军先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规

定。本次会议以 3 票赞成全票通过以下事项：

    一、审核通过《2024 年第三季度报告》

    经监事会审核，认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年第三季度报告》。

    二、审核通过《2024 年前三季度利润分配预案》

    公司 2024 年前三季度合并报表归属上市公司的净利润 266,248,705.44 元，
母公司净利润 197,838,751.55 元，加上年初未分配利润 930,426,771.44 元，扣
除 2023 年 度 分 红 209,181,864.40 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

919,083,658.59 元（以上财务数据未经审计）。
    为积极响应中国证券监督管理委员会关于“推动一年多次分红”、“增强投
资者获得感”等政策的号召，提升投资者回报，公司在保证未来业务发展资金需

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求 的 前 提 下 ， 拟 定 2024 年 前 三 季 度 利 润 分 配 方 案 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
1,045,909,322 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），
即分配现金股利总额为 261,477,330.50 元。本次利润分配方案实施时，如享有

利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配
权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。
     经监事会审核，认为本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规 范性文 件的 规定， 符合《 公司章 程》规 定的 利润分 配政策 和公司

《2024-2026 年股东分红回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务
发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。


     特此公告。




                                                 深圳华强实业股份有限公司监事会

                                                           2024 年 10 月 30 日




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