证券代码：000066             证券简称：中国长城            公告编号：2024-067



                   中国长城科技集团股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 3 日
以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于中电信创控股
（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案》。
    公司分别于 2022 年 4 月 5 日、2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第八十
一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立中国电子
信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币 8 亿元，与相
关关联方共同设立中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“信
创共同体”）。截至目前，各合伙人对信创共同体认缴金额 48 亿元，实缴金额
24.005 亿元，其中中国教育电子有限责任公司（以下简称“中教电子”）100%
实缴出资 100 万元，其他合伙人 50%实缴出资。
    根据公司战略和发展需要，为调整公司资产结构，充分调动资源，公司拟与
关联方等各合伙人对共同投资的信创共同体减少注册资本金至 9.2 亿元，将原
14.805 亿元出资款按各合伙人认缴占比进行分配，返还中教电子 50 万元实缴金
额后，各合伙人按照认缴比例分配。如信创共同体顺利完成减资，公司对其出资
金 额 将 调 整 至 153,333,333.33 元 ， 份 额 比 例 仍 为 16.67% ， 返 还 金 额 为
246,666,666.67 元。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    审议结果：表决票 8 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4
票，关联董事戴湘桃先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生作为该议案的关

                                  第1页 共2页
中国长城科技集团股份有限公司                                     2024-067 号公告



联董事回避了表决，表决通过。


     特此公告


                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二 O 二四年九月四日




                               第2页 共2页