证券代码：000070           证券简称：特发信息            公告编号：2024-04


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届五十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2024 年 1 月 23 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届五十六次会议。会议通知于 2024 年 1 月 18 日以书
面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》

   同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币
9.00 亿元，授信期限至 2024 年 2 月 3 日，担保方式信用。授信额度及授信条
件以农业银行深圳分行的最终批复为准。
   本次申请的 9 亿元授信额度将覆盖公司前期向农业银行深圳分行获得的 4
亿元授信额度。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2024 年 1 月 24 日