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                   广东万诺律师事务所
   关于深圳市特发信息股份有限公司
                  2023 年年度股东大会
                          的法律意见书




                             二〇二四年五月
                                                      法律意见书



            广东万诺律师事务所
      关于深圳市特发信息股份有限公司
            2023 年年度股东大会
                的法律意见书

致：深圳市特发信息股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”） 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深
圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的
有关规定，广东万诺律师事务所（下称“本所”）接受深圳市特发信
息股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派李家宏律师、彭玲律
师（下称“本所律师”）出席了公司于 2024 年 5 月 16 日下午 14：
50 时在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B
栋 18 楼公司会议室召开的 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大
会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和
列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    （一）本次股东大会的召集
    本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2024 年
4 月 26 日在规定的信息披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》（下称《股东大会通知》）等系列公告。
    公司董事会在本次股东大会召开 20 日前已将本次股东大会的时
间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等予以公告。
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    本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次股东大会的召开
    公司本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:50 如
期在深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋
18 楼公司会议室召开，由公司董事长高天亮先生主持会议。召开的
时间、地点与公告内容一致。
    经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于
20 日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与
会议通知载明的相关内容一致。
    本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》
的有关规定。
    二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
    （一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
    1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
    本所律师对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024
年 5 月 13 日出具的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股
证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会
的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权
委托书和身份证明等相关资料进行了核查，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人共 3 人，代表 4 个股东；出席本次股东大会现
场会议的股东的姓名、证券账户卡、居民身份证号码（或注册号码）
与《股东名册》的记载一致；出席本次股东大会现场会议的股东代理
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人所代理的股东记载于《股东名册》之上，股东代理人持有的《授权
委托书》合法有效。
    2. 出席本次股东大会的其他人员
    出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，还有：公司部分
董事、监事、高级管理人员及本所律师。
    本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场会议人员的资格合
法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
    （二）本次股东大会的召集人资格
    根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合
《公司章程》的有关规定。
    （三）本次股东大会的审议事项
    经查验，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》所列明的
审议事项一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    （四）本次股东大会审议议案
    根据《股东大会通知》，本次股东大会审议如下事项：
    1.《2023 年度董事会工作报告》
    2.《2023 年度监事会工作报告》
    3.《2023 年度财务决算报告》
    4.《2023 年度利润分配方案》
    5.《2023 年年度报告（全文及摘要）》
    本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
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    同时，公司独立董事就 2023 年度工作情况在本次股东大会上作
了述职报告，该述职报告非本次股东大会审议事项。
    （五）本次股东大会的表决程序
    1.关于本次股东大会现场会议的表决程序
    经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共代表
的有表决权的股份数额为 341072516 股，所持有表决权的股份数占公
司股份总数的 37.8824%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东
代理人以书面记名投票方式，对《股东大会通知》所列明的审议事项
进行表决，并当场公布了表决结果。
    本所律师认为，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章
程》的有关规定。
    2.关于本次股东大会的网络投票表决程序
    经核查，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 25
人，代表的有表决权的股份数额为 2671324 股，所持有表决权的股份
数占公司股份总数的 0.2967%（其中参加网络投票的中小股东为 25
人，共代表有表决权的股份数额为 2671324 股，占公司股份总数的
0.2967%）。参加网络投票的股东对《股东大会通知》所列明的审议
事项进行了表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提
供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
    本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司
章程》的有关规定。
    三、表决结果
    本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果如下：
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    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 343572560 股，占出席会议股东所持有表决权的
股份总数的 99.9502％；反对 171280 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0498％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意 7947567 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数
的 97.8903％；反对 171280 股，占出席会议中小股东所持有表决权
的股份总数的 2.1097％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 343564760 股，占出席会议股东所持有表决权的
股份总数的 99.9479％；反对 179080 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0521％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意 7939767 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数
的 97.7943％；反对 179080 股，占出席会议中小股东所持有表决权
的股份总数的 2.2057％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 343564760 股，占出席会议股东所持有表决权的
股份总数的 99.9479％；反对 82480 股，占出席会议股东所持有表决
权的股份总数的 0.0240％；弃权 96600 股，占出席会议股东所持有
表决权的股份总数的 0.0281％。
    其中，中小股东表决结果如下：
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    同意 7939767 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数
的 97.7943％；反对 82480 股，占出席会议中小股东所持有表决权的
股份总数的 1.0159％；弃权 96600 股，占出席会议中小股东所持有
表决权的股份总数的 1.1898％。
    4、审议通过了《2023 年度利润分配方案》
    表决结果：同意 343658040 股，占出席会议股东所持有表决权的
股份总数的 99.9750％；反对 78000 股，占出席会议股东所持有表决
权的股份总数的 0.0227％；弃权 7800 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0023％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意 8033047 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数
的 98.9432％；反对 78000 股，占出席会议中小股东所持有表决权的
股份总数的 0.9607％；弃权 7800 股，占出席会议中小股东所持有表
决权的股份总数的 0.0961％。
    5、审议通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：同意 343572560 股，占出席会议股东所持有表决权的
股份总数的 99.9502％；反对 171280 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0498％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果如下：
    同意 7947567 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份总数
的 97.8903％；反对 171280 股，占出席会议中小股东所持有表决权
的股份总数的 2.1097％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表
决权的股份总数的 0.0000％。
    四、结论意见
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    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本
次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
    本《法律意见书》一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
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（本页为《广东万诺律师事务所关于深圳市特发信息股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）




广东万诺律师事务所 （盖章）


负责人：                         经办律师：

            李家宏                              李家宏


                                 经办律师：
                                                彭玲




                                      日期：   年   月 日