证券代码：000070           证券简称：ST 特信            公告编号：2024-29


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届六十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2024 年 5 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届六十五次会议。会议通知于 2024 年 5 月 21 以书面
方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


   一、审议通过了《关于向东莞银行申请 4 亿元授信额度的议案》
   同意公司向东莞银行股份有限公司申请办理综合授信额度业务，敞口额度
不超过人民币 4 亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银
行股份有限公司的最终批复为准。
   公司 2023 年从东莞银行获得的授信额度已到期。
   表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2024 年 5 月 28 日