证券代码：000070           证券简称：ST 特信            公告编号：2024-36


                   深圳市特发信息股份有限公司
     董事会第八届六十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    2024 年 6 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第八届六十七次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书
面方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符
合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


   一、审议通过了《关于向浙商银行深圳分行申请 3 亿元授信额度的议案》
   同意公司自 2024 年 6 月 4 日起至 2025 年 6 月 3 日止向浙商银行股份有限
公司深圳分行申请综合授信额度，敞口金额不超过人民币 3 亿元整，担保方式
为信用，期限一年。具体授信额度以浙商银行股份有限公司深圳分行的最终批
复为准。
   公司前次从浙商银行深圳分行获得的授信额度已到期。
   表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                      深圳市特发信息股份有限公司 董事会
                                              2024 年 6 月 28 日