深圳市特发信息股份有限公司

             2024 年第二次独立董事专门会议审核意见



    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开

了2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加

独立董事3人。全体独立董事共同推举简基松先生为公司第九届董事会独立董事

专门会议召集人。

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独

立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公

司拟提交第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务总监、董事会秘书的

相关议案及资料，并发表如下审核意见：

    1、公司聘任财务总监、董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市

公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

    2、经审阅肖坚锋先生和田园女士的简历等材料，拟聘任人员不存在《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国

证监会确定为市场禁入者的情况。我们认为上述拟聘任人员的任职资格符合《公

司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，其教育背景、工作

经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    同意聘任肖坚锋先生为公司财务总监，聘任田园女士为公司第九届董事会秘

书。并同意将上述议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。


                               独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊