股票代码：000070       股票简称：ST 特信        公告编号：2024-53

                 深圳市特发信息股份有限公司
        监事会第九届一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后，
通过电话、口头方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日在特发信
息港大厦公司会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监
事 3 名，出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》
的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事尹章儒先生主持，会
议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议：
   1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
        选举尹章儒先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自本
   次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
        表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
        尹章儒先生简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券
   时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
   （www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
   2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》
        经监事会主席推举，同意聘任杨旭女士为公司第九届监事会
   秘书。
        表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
        杨旭女士简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在《证券时
   报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会第九届一次会议决议公告》。
特此公告


                         深圳市特发信息股份有限公司
                                    监事会
                              2024 年 10 月 29 日