证券代码：000070             证券简称：ST 特信       公告编号：2024-59


                深圳市特发信息股份有限公司
              董事会第九届三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 11 月 28 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以通讯方式召开了第九届三次会议。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以书面
方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案
及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：


    一、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的
整改报告》
    经审议，董事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行
政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相
关要求，整改措施符合公司的实际情况。
    表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措
施决定的整改报告的公告》。
    特此公告。


                                      深圳市特发信息股份有限公司董事会
                                                 2024 年 11 月 30 日