深圳市天健（集团）股份有限公司
         关于聘任公司董事会秘书的公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2024-26

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会秘书离任情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于近日收到董事会秘书刘丽梅女士提交的书面辞职报告。因工
作调动原因，其本人申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，刘丽梅女
士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对其
在任职期间所做出的努力与贡献表示感谢！
     截止本公告披露日，刘丽梅女士未持有公司股票。辞职后，
刘丽梅女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高
管持股的相关规定。
     二、新任董事会秘书聘任情况
     2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第十五次会议审议并
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任公司副总裁张
明哨先生（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期与第九届董事
会任期同。本次聘任的董事会秘书张明哨先生的通讯方式如下：


                                     1
    办公电话         传真                电子邮箱

0755-82555946    0755-83990006       zhangmingshao@tagen.cn

    张明哨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    特此公告。


                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                             2024 年 4 月 17 日




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附件：张明哨先生简历


    张明哨先生 1972 年 12 月生，硕士研究生。1997 年 4 月
毕业于同济大学桥梁与隧道工程专业，获工学硕士学位。历任
深圳市计划局市重大项目办公室科员、副主任科员；深圳市发
展计划局办公室主任科员、办公室副主任；深圳市发展改革委
城市发展处副处长、重大项目协调处副处长兼轨道办主任、重
大项目协调处处长；龙湖集团控股有限公司深港公司副总经理。
2020 年 12 月起，任本公司副总裁。2024 年 4 月起，兼任本公
司董事会秘书。
    截至本公告披露之日，张明哨先生未持有本公司股份；张
明哨先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资
格证；张明哨先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不是失信责任
主体；张明哨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。


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