天健集团：关于召开2023年度股东大会的通知2024-05-17
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-39
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 5 月 16 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召
开 2023 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等规定。
4.召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午
2:30
（2）网络投票时间：
1
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
6 月 7 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会以现场投票结合网络投票方式召
开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的情况，以第一次投票表决结果为
准。
6.股权登记日：2024 年 6 月 3 日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区沙河街道天健创智中心 B 座 15
2
楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度公司财务决算的议案 √
4.00 关于 2023 年度公司利润分配的预案 √
5.00 关于 2023 年公司年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于 2024 年度公司财务预算报告的议案 √
关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信
7.00 √
额度及担保事项的议案
8.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报
9.00 √
酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案 √
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案 √
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案 √
关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永续债产品
13.00 √
额度的议案
（二）提案表决及披露情况
1.提案 7 以特别决议表决审议通过，即由出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上通过，其他提案以普通决议审议通过，即由
出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，关联股东需对本次股东大会审议的提案 8 进行回避表
3
决。在本次股东大会上对上述提案进行回避表决的关联股东，不
可接受其他股东委托进行投票。
上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
2.本次股东大会提案经公司第九届董事会第十五次会议、十
六次会议，第九届监事会第七次会议、第八次会议审议通过。内
容详见公司于 2024 年 4 月 17 日及 4 月 26 日刊登在深圳证券交
易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书进行登记。
2.个人股东登记：持股票账户卡（如有）、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股
东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
3.融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办
4
法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由
证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股
东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需
提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权
委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
4.请参会股东以传真、电子邮件或现场方式进行登记：
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议
召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记股东，须在 2024 年 6 月 6
日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛
联系电话：0755—82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755—83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 1910
董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2024 年 6 月 4 日—6 月 6 日工作日（上午
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8:30-11:30、下午 2:00-5:30）
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商
务大厦 1910 董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于
会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书格式
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360090 投票简称：天健投票
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 6 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 7 日上午
7
9:15，结束时间为 2024 年 6 月 7 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳
市天健（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使
表决权。本人（本单位）了解本次会议有关审议的事项，本人（本
单位）对本次股东大会的议案表决意见如下：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
1.00 关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2023 年度公司财务决算的议案 √
4.00 关于 2023 年度公司利润分配的预案 √
5.00 关于 2023 年公司年度报告及其摘要的议案 √
6.00 关于 2024 年度公司财务预算报告的议案 √
关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请
7.00 √
综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及
9.00 √
支付报酬的议案
10.00 关于选举公司非独立董事的议案 √
11.00 关于公司注册发行超短期融资券的议案 √
12.00 关于公司注册发行中期票据的议案 √
关于 2024 年度公司申请注册（备案）发行永续
13.00 √
债产品额度的议案
注：
1.本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受
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托人（可以□不可以□）按自己的意愿表决，对同一审议事项不
得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为
视为无效。
2.上述提案请股东在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”；
3.上述第 7 项提案以特别决议通过，即由出席会议的股东所
持表决权的 2/3 以上同意方可通过，其他提案以普通决议通过，
即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上同意方可通过。
4.本次委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股
东大会结束。
委托人姓名（法人单位名称）：
委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持有天健集团股份数量： 股
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人（签章）：
签发日期： 年 月 日
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备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，法
人单位委托须经其法定代表人签名并加盖单位公章。
11
