深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第十七次会议决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2024-38

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
     公司董事会定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 以现
场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年度股东大会。股东大会
通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及
巨潮资讯网。
     （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                           2024 年 5 月 17 日




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