深圳市天健（集团）股份有限公司
       关于公司董事、财务总监辞职的公告
         证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2024-42


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     2024 年 6 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交
的辞职报告，具体情况如下：
     王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等
职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。王超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作
的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘
任工作。
     截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。
     王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽
责，公司及公司董事会对王超先生任职期间对公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！



                                    1
特此公告。
             深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                         2024 年 6 月 28 日




                    2