深圳市天健（集团）股份有限公司
     2024年上半年投资者保护工作情况报告

   证券代码：000090         证券简称：天健集团         公告编号：2024-58

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）高度
重视投资者保护工作，始终把保护投资者利益放在首位。2024
年上半年，公司持续完善公司治理，加强投资者权益保护，在投
资者保护方面重点开展了以下工作：
     一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
     （一）公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证
所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制
度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披
露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确
保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2024 年上半年，
公司对外披露的公告共 53 项。
     （二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2024 年 4 月
17 日披露了《2023 年度公司投资者保护工作情况报告》。


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    （三）增强投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一
是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2024
年上半年，公司接听投资者咨询电话 40 余次，认真倾听并回答
投资者提问。二是及时回复“互动易”平台投资者提问，认真解答
投资者关切的问题，及时将投资者提出的意见与建议转达给公司
管理层。公司在深交所上市公司投资者关系互动平台解答投资者
提问 27 条；三是加强与研究机构的沟通交流，从经营管理、国
企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2024
年上半年，公司接待机构投资者调研 4 批次，研究机构发布公司
研究报告 6 篇。四是加强投资者关系管理，公司在门户网站特设
“投资者关系”专栏，全方位传递公司信息。
    二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
    公司持续提高上市公司经营质量，保持业绩的持续稳定和健
康成长，持续为股东创造价值。同时，规范公司现金分红、建立
和健全公司股东回报机制，切实维护投资者合法权益，公司制定
了《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》，并在《公
司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和
承诺，即在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且公
司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润
的 10%。根据公司盈利情况和经营发展需要，并结合对投资者的
合理回报，公司合理进行利润分配。2024 年 7 月 13 日，公司披



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露了 2023 年度权益分派实施方案：以公司 2023 年 12 月 31 日总
股本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.5 元（含税），现金股利计 467,136,358.5 元。
    三、提高公司治理水平
    保障投资者权益公司构建了健全的法人治理制度体系，确保
治理层级职责明确，议事程序规范。报告期内，公司持续完善相
关内部制度，切实提高公司治理水平，保障投资者权益。
    四、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
    公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规
定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，召集人在年度股
东大会会议召开 20 日前发出会议通知，在临时股东大会会议召
开 15 日前发出会议通知。股东大会设置会场，并采取现场与网
络投票相结合的方式，为股东参会提供便利，确保全体股东平等
有效地参与公司治理，切实维护了全体股东的合法权益和正当诉
求。此外，公司股东大会设置了股东问答环节，董事长、总裁等
公司管理层面对面回复股东关心的问题，为投资者了解公司、参
与公司治理提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参与度
较高，满意度提升，2024 年上半年召开的股东大会投资者参与
情况如下表：
            2024 年上半年公司股东大会投资者参与情况表
             会议届次         投资者参与比例   网络投票投资者比例
  2023 年度股东大会             43.8252%             4.2422%
  2024 年第一次临时股东大会     44.9527%              5.361%


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    五、加强正面宣传，树立公司良好形象
    公司积极践行社会责任，加强媒体沟通与交流，组织各类品
牌宣传和推广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通过第三方
视角传递公司形象，引导舆论导向。同时，公司通过门户网站、
微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒
体采访和投资者咨询，正面回应市场各种声音，获得资本市场和
投资者对公司及管理团队的长期信任与支持，树立公司良好形
象。
    六、切实履行各项承诺
    公司、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在报告期
内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
    未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投
资者的利益，持续为股东创造价值。


                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                   2024 年 8 月 23 日




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