深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第二十次会议决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2024-55

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式
召开，会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达或电子邮件方式
发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于 2024 年公司半年度报告全文及其
摘要的议案》
     2024 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2024 年半
年度报告摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网。



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    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2019-2021
年度延期薪酬发放的议案》
    关联董事何云武回避表决。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
    （三）审议通过了《关于天健集团高级管理人员 2022 年度
薪酬核定的议案》
    关联董事何云武回避表决。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
    （四）审议通过了《关于重新核定天健集团高级管理人员
2020 及 2021 年度绩效奖金的议案》
    关联董事何云武回避表决。
    （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
    （五）审议通过了《关于修订<天健集团企业年金管理制度>
的议案》
    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （六）审议通过了《关于审议天健集团高级管理人员任期考
核结果的议案》
    关联董事何云武回避表决。

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   （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1
票）
   三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告。
                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                               2024 年 8 月 23 日




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