深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
    第九届董事会第二十四次会议决议公告
          证券代码：000090    证券简称：天健集团   公告编号：2024-70

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健
集团”）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现
场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子
邮件方式发出。
     会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其
中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持
会议以及代为出席会议并行使表决权。
     会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。
     会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会
议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

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   董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、
张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。
任期与第九届董事会任期一致。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬
核定的议案》
   董事会同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬核定方案。
   关联董事何云武、魏晓东回避表决。
   （表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
   （三）审议通过了《关于变更 2024 年度公司财务、内控审
计机构的议案》
   公司董事会同意变更 2024 年度公司财务、内控审计机构。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
   该事项尚需提交股东大会审议。
   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》
   公司董事会定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 3:00 以现
场投票结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网。

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（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                             2024 年 12 月 28 日




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附件：高级管理人员简历


    何云武先生 1971 年 5 月生，研究生学历、理学硕士、正高
级工程师。1993 年本科毕业于武汉城市建设学院城市道路与桥
梁工程专业，获工学学士学位。1993 年 7 月加入本公司，历任天
健龙岗香蜜房地产开发公司经理助理兼工程部长、副经理、经
理；天健房地产开发实业有限公司总经理助理、常务副总经理；
广州天健兴业房地产开发公司总经理、党支部书记等职。2012
年至 2014 年 2 月，任天健房地产开发实业有限公司总经理、党
支部书记。2014 年 2 月至 2020 年 4 月，任本公司副总裁，2018
年 4 月至 2020 年 4 月，任天健地产集团董事长。2020 年 4 月起，
任本公司董事、总裁、党委副书记。
    经核实，何云武先生未持有公司股份；不存在不得提名为
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。



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    陈强先生 1965 年 1 月生，硕士研究生，高级工程师、注册
造价师。1987 年毕业于长沙交通学院土木工程系，获工学学士
学位；2005 年 7 月通过在职教育毕业于湖南大学土木工程学院，
获土木工程硕士学位。1987 年 7 月到深圳市公路局系统工作，先
后担任工程总队桥梁队队长、坪西公路有限公司办公室主任、
深圳市公路勘察设计院院长、深圳市泰新利物业管理有限公司
总经理、坪西公路有限公司副总经理（正职待遇）、深圳市粤
通建设工程有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长等
职。2017 年 3 月起，任本公司副总裁。
    经核实，陈强先生未持有公司股份；不存在不得提名为公
司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是
失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。




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    陈惠劼先生 1968 年 1 月生，法学学士、高级会计师。毕业
于同济大学行政管理专业，获法学学士学位。历任深圳市赛格
集团有限公司审计监察部部长、监事兼监事会秘书、纪委委员、
商业运营经营分公司总经理；深圳市新思达工业品展销有限公
司董事长兼总经理；深圳市赛格创业汇有限公司党总支书记、
董事长兼总经理；深圳赛格股份有限公司党委书记、董事长；
深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总裁。2020 年 12 月起，
任本公司副总裁。
    经核实，陈惠劼先生未持有公司股份；不存在不得提名为
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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    张明哨先生 1972 年 12 月生，硕士研究生。1997 年 4 月毕
业于同济大学桥梁与隧道工程专业，获工学硕士学位。历任深
圳市计划局市重大项目办公室科员、副主任科员；深圳市发展
计划局办公室主任科员、办公室副主任；深圳市发展改革委城
市发展处副处长、重大项目协调处副处长兼轨道办主任、重大
项目协调处处长；龙湖集团控股有限公司深港公司副总经理。
2020 年 12 月起，任本公司副总裁。2024 年 4 月起，兼任本公司
董事会秘书。
    经核实，张明哨先生未持有公司股份；不存在不得提名为
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不
是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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    刘铁军先生 1970 年 12 月生，工学硕士，正高级工程师。
1996 年 6 月毕业于清华大学岩土工程专业，获工学硕士学位。历
任市政总公司路桥公司技术员、 部门经理、经理；天健房地产
开发实业有限公司工程技术部经理；本公司工程技术部总监；
深圳市隧道工程有限公司董事长；市政总公司常务副总经理、
总经理；本公司技术管理部总经理。2021 年 6 月起，任本公司总
工程师。
    经核实，刘铁军先生持有公司股份数量为 105,000 股；不存
在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联
关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。




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