证券代码：000099            证券简称：中信海直           公告编号：2024-016




                     中信海洋直升机股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会
议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已
于 2024 年 3 月 8 日发送各位监事。会议应到监事 3 名，实际出席的监事 3 名。
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于 2023 年年度报告全文及摘要的审核意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司监事会同意将 2023 年年度报告全文及摘要提请公司 2023 年度股东大会
审议。公司 2023 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上披露，2023 年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
上披露。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见
    经审核，公司监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地
反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，
对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、
合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
    《2023 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）


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出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （三）审议通过关于 2023 年度财务决算报告
   同意将公司 2023 年度财务决算报告提交 2023 年度股东大会审议。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （四）审议通过公司 2023 年度利润分配预案
   同意将公司 2023 年度利润分配预案提交 2023 年度股东大会审议。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   （五）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告
   同意将 2023 年度监事会工作报告提交 2023 年度股东大会审议。公司 2023
年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。
   （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   三、备查文件
   公司第八届监事会第四次会议决议




                                         中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 19 日




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