2023年度监事会工作报告




                 中信海洋直升机股份有限公司

                    2023年度监事会工作报告

各位股东：
    2023年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关
规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督
检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。
    一、公司监事会组织架构情况
    2023年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。
    二、公司经营情况
    2023年是中信海直成立四十周年，公司始终以高度的政治自觉和强烈的责任
担当履职尽责，坚持贯彻集团“五五三”战略和民航工作会议精神，坚持公司
“54321”战略引领，聚焦主责主业，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持
稳中求进、迎难而上，全力以赴统筹公司安全与高质量发展。准确把握低空经济
和通航产业发展政策和体系要求，提升经营效能，增强发展动能，保障航空飞行
安全，稳步推进各项业务，经营业绩持续向好。全年公司实现营业收入19.70亿
元，同比增幅9.54%；实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增幅9.34%。
报告期末公司总资产62.99亿元，同比下降2.54%；归属于上市公司股东的净资产
51.02亿元，同比增幅3.7%。
    三、监事会2023年度会议情况
    （一）监事会会议召开情况
    2023年公司监事会共召开5次会议，详情如下：
    1.第七届监事会第十六次会议于2023年3月25日以现场方式召开，会议审议
通过以下议案：
    （1）审议关于公司2022年年度报告全文及摘要的审核意见；
    （2）审议关于公司2022年度内部控制评价报告的意见；
    （3）审议关于2022年度财务决算报告的议案；


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    （4）审议关于2022年度利润分配预案的议案；
    （5）审议关于2022年度监事会工作报告的议案。
    2.第七届监事会第十七次会议于2023年4月24日以通讯表决的方式召开，会
议审议通过公司监事会关于2023年第一季度报告的审核意见。
    3.第七届监事会第十八次会议于2023年5月26日以通讯表决的方式召开，会
议审议通过关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案。
    4.第八届监事会第一次会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开，会议
审议通过了关于2023年半年度报告的审核意见。
    5.第八届监事会第二次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开，会议
审议通过关于2023第三季度报告的审核意见。
    （二）监事会列席会议情况
    报告期内，公司全体监事充分履行职责，积极参与公司治理，共列席了公司
召开的8次董事会会议。监事会严格遵循相关法律法规及规范性文件的要求，对
公司股东大会会议、董事会会议的召集、召开程序、表决程序以及审议事项进行
了全面监督，确保各项决策和程序的合规性。同时，监事会认真审阅了公司在规
范运作、财务状况、对外担保、对外投资等方面的报告并发表了意见，有助于公
司稳健发展，强化了风险控制，提升了公司治理水平，为公司的健康、可持续、
高质量发展发挥了积极作用。公司监事在履职过程中忠实、勤勉、尽责，为公司
的长远发展提供了有力保障。
    四、监事会对公司2023年度相关事项的意见
    （一）关于监督公司经营活动的意见
    报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规及公司《章程》规定的要求，建立并完善了法人治理
结构和严格的内部控制制度，形成了规范的管理体系，提升了公司规范治理水平。
    公司监事会通过对公司经营管理的重大事项进行持续监督，认为公司已建立
了较完善的内部控制制度，2023 年度各重大决策严格依照了法律、法规、规章、
规范性文件及公司制度的规定，各项经营活动合法合规。
    （二）关于公司董事及高级管理人员履行职责的意见



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    公司监事会认为公司董事会和经营管理层在报告期内勤勉尽责、恪尽职守，
依法履行股东大会赋予的职权，尽职尽责，切实保障股东、公司利益及员工的合
法权益，较好地完成了各项工作和应尽的责任义务，促进了公司规范运作。未发
现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或
损害公司利益的行为。
    （三）关于检查公司财务情况的意见
    2023年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了认真细致的
监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公
司2023年度财务报告如实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。监事会审
阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
认为其审计意见及对公司相关事项作出的评价客观、公正、真实。
    （四）关于公司定期报告的审核意见
    监事会认为董事会编制和审议《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》
《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，上述定期报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）关于公司2023年度内部控制评价报告的意见
    监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了目前公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司严格按照相关法

律法规及要求，遵循内部控制的基本原则，在内部控制的健全和完善方面开展了

扎实深入的工作，构建了较为完善、健全且合规的内部控制体系，起到了较好的

风险控制和防范作用。
    （六）关于公司内幕信息知情人管理情况的意见
    监事会报告期内对公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了监
督，认为公司严格按照该制度规定、控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉
公司内幕信息的人员名单及相关信息，规范信息传递流程，并及时报送内幕信息
知情人名单。报告期内未发生内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公
正、公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。
    （七）关于公司关联交易的意见
    2023年公司新增关联交易及以前年度延续至2023年的关联交易事项如下：
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    1.深圳市南头直升机场为公司在深圳地区的主要生产经营场所，此机场由公
司控股股东负责管理，公司向其支付租金有偿使用机场及其配套设施。公司与控
股股东于2011年12月31日在已到期的原《机场使用与服务保障协议》的基础上，
签订了《深圳直升机场使用协议》，该协议长期有效。同时控股股东向公司出具
了《承诺函》，确保公司在协议有效期内能够按照协议约定的条件正常使用深圳
直升机场及其配套设施。报告期公司支付直升机场使用费500万元。
    2.经2023年1月21日召开的第八届董事会第十七次会议审议，同意公司与中
信云网有限公司签订《中信海直信息化及IT运维管理总包服务项目合同》《中信
海直数字化转型咨询项目合同》。
    3.经2023年3月25日召开的第八届董事会第十八次会议及2023年4月18日召
开的2022年度股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并
签署为期3年的《金融服务协议》。2023年5月31日公司与中信财务有限公司签署
了该协议。截至2023年底，公司在中信财务有限公司的存款额85,157.93万元，
报告期利息收入为1,157.14万元；2023年公司在中信财务有限公司未发生过贷款
业务。
    监事会认为，上述关联交易定价公允合理，且均严格履行了法定审议程序，
公司董事会、股东大会在审议上述议案的过程中，关联董事、关联股东回避了表
决，符合《公司法》和公司《章程》的规定，不存在内幕交易和有损公司中小股
东利益的情况。
    五、2024年度工作计划
    2024年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和
公司《章程》《监事会议事规则》等要求，秉持勤勉尽责的职业态度，切实履行
好监督职责，增强对公司董事和高级管理人员的监督力度。同时，监事会也将积
极列席董事会及股东大会会议，确保及时了解公司财务状况，加强对公司重大事
项和信息披露的监督，不断提升监督履职能力，力求防范经营风险。进一步推动
公司规范运作，切实维护公司、全体股东及员工的合法权益，为公司的稳健发展
保驾护航。


                                         中信海洋直升机股份有限公司监事会
                                                            2024年3月19日

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