公司 2023 年度独立董事述职情况报告



                                  中信海洋直升机股份有限公司

                              2023 年独立董事述职情况报告

                                               （马少华）
             本人马少华作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
         董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
         法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
         《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨
         慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2023 年度董事会会议
         及董事会专门委员会会议，认真审议了各项议案，就关联交易等相关事项发表了
         意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司全体股东尤其是中小股
         东的利益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如下：
             一、参加公司董事会及股东大会会议情况
                                   独立董事出席董事会及股东大会的情况

                 本报告期应   现场出席     以通讯方       委托出                 是否连续两次    出席股
                                                                   缺席董事会
独立董事姓名     参加董事会   董事会次     式参加董       席董事                 未亲自参加董    东大会
                                                                          次数
                     次数          数      事会次数       会次数                      事会会议       次数

马少华           8            1            7              0        0             否              0



             2023 年度公司共召开了第七届董事会第二十五次会议至第八届董事会第三
         次会议共 8 次董事会，上述会议本人全部出席。对全体股东负责的原则，本人通
         过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身
         的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、诚实守信的原则，并在
         每次董事会会议召开前，我以认真负责的态度详细审阅了会议文件及相关材料，
         并在董事会会议上认真审议每个议题，并运用专业能力及个人经验发表相关意见。
         报告期内，公司董事会会议的召开符合相关程序，作出的决议合法有效。本人对
         2023 年度董事会审议的各项议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。
             二、发表意见情况
             报告期内，本人作为公司独立董事，本着客观、公正的原则，对董事会审
         议事项发表了共计4份意见或事前认可意见，未对2023年度董事会议案及公司其
         他事项提出异议，具体如下：

                                                      1
                            公司 2023 年度独立董事述职情况报告



 序号            会议名称               独立董事发表的意见

                                        （1）关于与中信财务有限公司金融业务预计的事
  1      第七届董事会第二十七次会议
                                        前认可意见
                                        （1）关于提名第八届董事会非独立董事候选人的
                                        意见
  2      第七届董事会第二十九次会议
                                        （2）关于提名第八届董事会独立董事候选人的意
                                        见
                                        （1）关于聘任高级管理人员及证券事务代表的意
  3        第八届董事会第一次会议
                                        见

      三、参与董事会专门委员会的工作情况
      本人作为第八届董事会提名委员会委员，在公司董事会领导下，按照《董事
会提名委员会工作条例》中有关规定积极开展各项工作。
      报告期内，公司董事会提名委员会会议以通讯方式召开，共计提名了 17 名
董事候选人。董事候选人及独立董事候选人资格的审查与考核严格依照中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定进行。审查完毕后董事会提名委员会将相关名单
提报至公司董事会进行审批，并积极配合公司董事会完成相关变更工作。
      四、现场考察情况
      2023 年度，本人通过以通讯和现场参加董事会等方式了解公司生产经营情
况与财务状况并专门赴深圳办公地点进行考察，听取公司管理层对于公司经营情
况和规范运作等方面的汇报，同时通过电话、邮件等通讯方式，调查、获取作出
决策所需的情况及资料，并及时了解、关注公司重大事项的最新进展信息及市场
与环境变化对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责。
      五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
      （一）关注信息披露的执行情况
      2023 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公
司《信息披露管理制度》等相关规定要求，加强信息披露工作，保证信息披露工
作公平、真实、准确、及时、完整。本人持续关注公司的信息披露工作，对规定
信息的及时披露进行有效的监督和核查，及时掌握公司信息披露情况，保证信息
披露工作的合法性、合规性。
      报告期内，公司完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、半年度报
告、第三季度报告等定期报告及各类临时公告共 30 份。本人对公司 2023 年信息


                                             2
                         公司 2023 年度独立董事述职情况报告



披露的执行情况进行了监督，保证所有披露内容均能够做到真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）关注公司规范运作和日常经营
    本人认真核查与监督公司定期报告、关联交易、业务发展情况及其它相关事
项，做出了公正、客观的判断。同时积极关注市场动态，不断学习监管精神，持
续依法对公司日常经营进行监督，有效督促了公司规范运作，并维护了全体股东
特别是中小股东的合法权益。
    六、培训、学习情况
    2023 年度，本人积极学习新颁布的各项法律、法规及相关制度，同时结合公
司实际情况与内部制度，积极运用，对理论与实践的结合运用有了进一步的认识
与理解，报告期内我参加了深交所第 134 期上市公司独立董事培训（后续培训），
加强自身学习以提高对公司和投资者的保护能力，维护公司整体利益和全体股东
的合法权益。
    七、其他
    报告期内，公司对于独立董事的工作开展给予了积极的配合和支持，不存在
妨碍独立性的情形发生。同时公司高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的
建议和意见，对要求进一步说明的信息及时进行了补充或解释。
    2024 年度，本人将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的有关规定继续
公正履行职责，进一步加强与公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通。审
慎行使表决权，增强公司董事会决策能力和领导水平，积极推动公司盈利水平的
提高，同时积极提升自身知识水平，提高对全体股东特别是中小投资者的保护能
力与意识，保证公司的健康、稳定发展。




                                                                    马少华
                                                              2024 年 3 月 19 日




                                         3