证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-026 号
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
中联重科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月
28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
1
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份
会议名称 的股东（代理 决权股份总 投票的股 决权股份总
（股） （股）
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2023 年年度股东大会 16 2,558,101,753 30.992134% 56 560,828,577 6.794599%
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会议的 参加会议
占公司有表 占公司有表
A 股股东 代表公司股份 的 H 股股 代表公司股份
会议名称 决权股份总 决权股份总
（代理人） （股） 东（代理 （股）
数的比例 数的比例
人数 人）人数
2023 年年度股东大会 70 2,677,116,517 32.434032% 2 441,813,813 5.352701%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请
的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2023年年度股东大会提案名称
普通决议案
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《A股2023年年度报告及摘要》
5、《H股2023年年度报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《关于聘任2024年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内审计机构
及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2024年度国际核数师
（3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定
的原则决定具体报酬
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议
案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》
10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务
并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
2
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授
信的议案》
15、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议
案》
16、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供
担保的议案》
特别决议案
17、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修改<公司章程>的议案》
19、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式。
上述提案的相关内容已于2024年3月29日、2024年5月25日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，
内容详见《2023年年度报告及摘要》、《关于聘任2024年度审计机构的公
告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的
公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务
的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下
游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公
告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍
生品业务的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限
公司为客户提供担保的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作
业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《公司章程修正案》、
《关于修改<股东大会议事规则>的公告》、《关于修改<董事会议事规则>
的公告》、《关于修改<监事会议事规则>的公告》等公告。
3
三、提案审议表决情况
（一）2023 年年度股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
4
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,676,632,617 99.981925% 388,300 0.014504% 95,600 0.003571% 2,677,116,517
1 H 417,728,610 94.548563% 7,761,203 1.756668% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,094,361,227 99.212259% 8,149,503 0.261291% 16,419,600 0.526450% 3,118,930,330
A 2,676,632,617 99.981925% 388,300 0.014504% 95,600 0.003571% 2,677,116,517
2 H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,879,027 99.260923% 6,631,703 0.212627% 16,419,600 0.526450% 3,118,930,330
A 2,676,635,117 99.982018% 385,800 0.014411% 95,600 0.003571% 2,677,116,517
3 H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,881,527 99.261003% 6,629,203 0.212547% 16,419,600 0.526450% 3,118,930,330
A 2,676,635,117 99.982018% 385,800 0.014411% 95,600 0.003571% 2,677,116,517
4 H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,881,527 99.261003% 6,629,203 0.212547% 16,419,600 0.526450% 3,118,930,330
A 2,676,632,517 99.981921% 388,300 0.014504% 95,700 0.003575% 2,677,116,517
5 H 419,246,410 94.892101% 6,243,403 1.413130% 16,324,000 3.694769% 441,813,813
A+H 3,095,878,927 99.260920% 6,631,703 0.212627% 16,419,700 0.526453% 3,118,930,330
A 2,677,072,917 99.998371% 35,800 0.001338% 7,800 0.000291% 2,677,116,517
6 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,177,930 99.494942% 35,800 0.001148% 15,716,600 0.503910% 3,118,930,330
A 2,598,362,607 97.058256% 6,318,999 0.236038% 72,434,911 2.705706% 2,677,116,517
7.(1) H 410,300,263 92.867233% 15,804,750 3.577242% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,008,662,870 96.464574% 22,123,749 0.709338% 88,143,711 2.826088% 3,118,930,330
A 2,570,168,117 96.005090% 34,513,489 1.289204% 72,434,911 2.705706% 2,677,116,517
7.(2) H 410,142,419 92.831507% 15,962,594 3.612968% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 2,980,310,536 95.555534% 50,476,083 1.618378% 88,143,711 2.826088% 3,118,930,330
7.(3) A 2,597,513,137 97.026525% 7,152,369 0.267167% 72,451,011 2.706308% 2,677,116,517
5
H 410,187,819 92.841782% 15,917,194 3.602693% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,007,700,956 96.433733% 23,069,563 0.739663% 88,159,811 2.826604% 3,118,930,330
A 2,672,143,755 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
8 H 423,721,697 95.905036% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865,452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,672,143,755 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
9 H 423,721,697 95.905036% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865,452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,672,143,655 99.814246% 4,932,562 0.184249% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
10 H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8.604704% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,060,231,897 98.117995% 42,949,333 1.377053% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,347,814,441 87.699375% 328,211,076 12.259872% 1,091,000 0.040753% 2,677,116,517
11 H 28,835,453 6.526607% 396,377,565 89.715974% 16,600,795 3.757419% 441,813,813
A+H 2,376,649,894 76.200801% 724,588,641 23.231960% 17,691,795 0.567239% 3,118,930,330
A 2,506,729,769 93.635438% 169,295,748 6.323809% 1,091,000 0.040753% 2,677,116,517
12 H 211,833,620 47.946355% 213,379,398 48.296226% 16,600,795 3.757419% 441,813,813
A+H 2,718,563,389 87.163325% 382,675,146 12.269436% 17,691,795 0.567239% 3,118,930,330
A 2,677,033,930 99.996915% 42,287 0.001580% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
13 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,138,943 99.493692% 42,287 0.001356% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,672,143,755 99.814249% 4,932,462 0.184246% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
14 H 423,721,697 95.905036% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865,452 99.260488% 7,315,778 0.234560% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,672,143,655 99.814246% 4,932,462 0.184245% 40,400 0.001509% 2,677,116,517
15 H 423,721,697 95.905036% 2,383,316 0.539439% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,095,865,352 99.260484% 7,315,778 0.234561% 15,749,200 0.504955% 3,118,930,330
A 2,672,142,555 99.814205% 4,933,662 0.184290% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
16
H 388,088,242 87.839771% 38,016,771 8.604704% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
6
A+H 3,060,230,797 98.117959% 42,950,433 1.377089% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,558,158,023 95.556469% 118,918,194 4.442026% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
17 H 299,903,316 67.880023% 126,201,697 28.564452% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 2,858,061,339 91.635947% 245,119,891 7.859101% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,468,543,219 92.209032% 174,236,798 6.508375% 34,336,500 1.282593% 2,677,116,517
18 H 120,750,019 27.330521% 273,317,794 61.862664% 47,746,000 10.806815% 441,813,813
A+H 2,589,293,238 83.018630% 447,554,592 14.349618% 82,082,500 2.631752% 3,118,930,330
A 2,677,039,017 99.997105% 37,200 0.001390% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
19 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,144,030 99.493855% 37,200 0.001193% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,677,039,117 99.997109% 37,100 0.001386% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
20 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,144,130 99.493859% 37,100 0.001189% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
A 2,677,039,117 99.997109% 37,100 0.001386% 40,300 0.001505% 2,677,116,517
21 H 426,105,013 96.444475% 0 0.000000% 15,708,800 3.555525% 441,813,813
A+H 3,103,144,130 99.493859% 37,100 0.001189% 15,749,100 0.504952% 3,118,930,330
其中，持股 5%以下股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票
决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 738,093,707 99.934482% 388,300 0.052574% 95,600 0.012944% 738,577,607
2 A 738,093,707 99.934482% 388,300 0.052574% 95,600 0.012944% 738,577,607
3 A 738,096,207 99.934821% 385,800 0.052235% 95,600 0.012944% 738,577,607
4 A 738,096,207 99.934821% 385,800 0.052235% 95,600 0.012944% 738,577,607
5 A 738,093,607 99.934469% 388,300 0.052574% 95,700 0.012957% 738,577,607
6 A 738,534,007 99.994097% 35,800 0.004847% 7,800 0.001056% 738,577,607
7
7.(1) A 659,823,697 89.337084% 6,318,999 0.855563% 72,434,911 9.807353% 738,577,607
7.(2) A 631,629,207 85.519680% 34,513,489 4.672967% 72,434,911 9.807353% 738,577,607
7.(3) A 658,974,227 89.222070% 7,152,369 0.968397% 72,451,011 9.809533% 738,577,607
8 A 733,604,845 99.326711% 4,932,462 0.667833% 40,300 0.005456% 738,577,607
9 A 733,604,845 99.326711% 4,932,462 0.667833% 40,300 0.005456% 738,577,607
10 A 733,604,745 99.326697% 4,932,562 0.667847% 40,300 0.005456% 738,577,607
11 A 409,275,531 55.414018% 328,211,076 44.438266% 1,091,000 0.147716% 738,577,607
12 A 568,190,859 76.930421% 169,295,748 22.921863% 1,091,000 0.147716% 738,577,607
13 A 738,495,020 99.988818% 42,287 0.005726% 40,300 0.005456% 738,577,607
14 A 733,604,845 99.326711% 4,932,462 0.667833% 40,300 0.005456% 738,577,607
15 A 733,604,745 99.326697% 4,932,462 0.667833% 40,400 0.005470% 738,577,607
16 A 733,603,645 99.326548% 4,933,662 0.667996% 40,300 0.005456% 738,577,607
17 A 619,619,113 83.893569% 118,918,194 16.100975% 40,300 0.005456% 738,577,607
18 A 530,004,309 71.760138% 174,236,798 23.590858% 34,336,500 4.649004% 738,577,607
19 A 738,500,107 99.989507% 37,200 0.005037% 40,300 0.005456% 738,577,607
20 A 738,500,207 99.989520% 37,100 0.005024% 40,300 0.005456% 738,577,607
21 A 738,500,207 99.989520% 37,100 0.005024% 40,300 0.005456% 738,577,607
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（二）表决结果
1、逐项表决情况
议案第7项涉及聘任2024年度审计机构并需逐项表决。
2、提案表决结果
《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023
年度财务决算报告》、《A 股 2023 年年度报告及摘要》、《H 股 2023 年年度
报告》、2023 年度利润分配预案》、关于聘任 2024 年度审计机构的议案》、
《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件
的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业
务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司及其子公司开展
下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的
议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融
衍生品业务的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智
能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》、《关于批准及授权湖南
中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》等
十六项提案为 2023 年年度股东大会的普通决议案，已获得出席 2023 年年
度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的
议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的
议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>
的议案》等五项提案为 2023 年年度股东大会的特别决议案，已获得出席
2023 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会
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的监票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：徐骁睿律师、彭思涵律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2023 年年度
股东大会决议》；
2、关于中联重科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月二十九日
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