证券代码：000157       证券简称：中联重科      公告编号：2024－044 号


              中联重科股份有限公司
  第七届董事会 2024 年度第五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024

年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 10

月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。

    3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、

黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行

了表决。

    4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购部分 H 股一般性授权的议案》

    为更好地维护广大投资者利益，进一步增强投资者对本公司的投

资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划在合适时机回购部

分 H 股，回购的股份将全部予以注销，进而增厚本公司每股收益，切

实提高股东的投资回报。因此，董事会提请股东大会批准及授权本公

司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分 H 股股份有

关的一切事宜。

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    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露的《关于回购部分 H 股

一般性授权的公告》（公告编号：2024-045）。

    2、审议通过了《关于召开公司 2024 年度第二次临时股东大会、

A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的提案》

    因《关于回购部分H股一般性授权的议案》需提交公司股东大会、

A股类别股东大会和H股类别股东大会审议，董事会提议召开公司

2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大

会，并授权公司董事长决定具体会议时间及披露《2024年度第二次临

时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会通知》事宜。

    审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                       中联重科股份有限公司
                                           董 事     会
                                       二〇二四年十月十八日




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