证券代码：000157     证券简称：中联重科      公告编号：2024－046 号


             中联重科股份有限公司
关于召开 2024 年度第二次临时股东大会、A 股类别
      股东大会和 H 股类别股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会、A股类

别股东大会和H股类别股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司董事会

    《关于召开公司2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东

大会和H股类别股东大会的提案》经公司2024年10月17日召开的第

七届董事会2024年度第五次临时会议审议通过。

    （三）会议召开的合法、合规性

    公司2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类

别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司

章程》的规定。

    （四）股东大会召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2024年11月11日14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024

年11月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；

                                 1
          通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年

   11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

          （五）会议的召开方式

          本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召

   开。

          （六）股权登记日：2024年11月1日

          （七）出席对象

          1、有权出席2024年度第二次临时股东大会、A股类别股东大会

   和H股类别股东大会的A股股东为2024年11月1日（股权登记日）下

   午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

   册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

   参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登

   记与出席须知请参阅公司于香港联交所发布的有关公告。

          2、公司董事、监事和高级管理人员。

          3、公司聘请的律师。

          4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

          （八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多

   功能会议厅。

   二、会议审议事项

          （一）本次股东大会提案名称及编码表
                                                             备注
    提案
                                    提案名称                 该列打勾的栏
    编码
                                                             目可以投票
非累积投票提案

   1.00      《关于回购部分 H 股一般性授权的议案》                  √

                                       2
    （二）披露情况

    上述提案的相关内容已于 2024 年 10 月 18 日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容

详见《关于回购部分 H 股一般性授权的公告》等公告。

    （三）特别强调事项

    1、议案第 1.00 项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所

持表决权的三分之二以上通过；议案第 1.00 项还须获得出席 A 股类

别股东大会、H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

    2、以上议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

   （一）登记方式

    1、法人股东须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股

东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

    2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不

接受电话预先登记；

    3、代理人出席者须持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手

续。

    （二）登记时间

    2024 年 11 月 8 日 9:00—15:00
                               3
   （三）登记地点

   长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室

   （四）会议联系方式

   电子邮箱：157@zoomlion.com

   联系电话： 0731-88788432

   联系人：胡昊

   通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办

公室

   邮政编码：410013

  （五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自

理。

四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

   1、第七届董事会2024年度第五次临时会议决议。



  特此公告。


                                    中联重科股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二○二四年十月二十三日




                              4
附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    （一）投票代码：360157；投票简称：中联投票

    （二）提案设置及表决意见

    1、提案设置

    本次会议提案与《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会、A

股类别股东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提

案名称及编码表”一致。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、本次会议不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2024 年 11 月 11 日上午 9:15—9：25，9:30-

11:30，下午 13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。


                                5
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系

统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                             6
       附件 2：
                                   授权委托书
           本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托

       ____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公

       司 2024 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

                                                    备注          同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称                该列打勾的栏目
 编码
                                               可以投票

非累积投票提案
           《关于回购部分 H 股一般性授权的
1.00                                                 √
           议案》
注 ：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票
指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：               委托人身份证号码：




委托人持股数：                               委托人股东帐号：
受托人姓名：                                 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：




                                         7
       附件 3：
                                   授权委托书
           本人（本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托

       ____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公

       司 2024 年度第二次临时股东大会 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票

       指示如下：

                                                     备注          同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称                 该列打勾的栏目
 编码
                                                可以投票

非累积投票提案
           《关于回购部分 H 股一般性授权的
1.00                                                  √
           议案》
注 ：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票
指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人（法人股东加盖公章）：               委托人身份证号码：




委托人持股数：                                委托人股东帐号：
受托人姓名：                                  受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：




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