证券代码：000157        证券简称：中联重科      公告编号：2024-047 号




             中联重科股份有限公司
 第七届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

        1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

2024 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024

年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。

        2、本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

        3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、

黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对会议议案进行了表

决。

        4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资

讯网披露。（公告编号：2024-048）

       2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》有关规定、公司实际需要及公司首席执行官的

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提名：聘任任会礼先生为公司助理总裁。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    以上高级管理人员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第

七届董事会任期届满时止。

    内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《关于聘任高级管理

人员的公告》（公告编号：2024-049）。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。


                                         中联重科股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二○二四年十月三十一日




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