中联重科股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议
                  审核意见

    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立

董事专门会议 2024 年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024

年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 4

人，实际出席独立董事 4 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董

事管理办法》及《公司章程》的有关规定。

    独立董事专门会议审议通过了《关于收购子公司少数股权暨关联

交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：

    全体独立董事同意公司与长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“兴湘隆银”）签署《关于湖南中联重科智

能高空作业机械有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协

议》”），以自有资金不超过 32,255.95 万元与 2,250.85 万元分别收购

联盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司

（以下简称“中联高机”）的 3.39%与 0.23%股权。同时，公司拟以

自有资金不超过 2,821.79 万元收购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机的 0.29%股权，

具体交易方式待与兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资

产转让的相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的

控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。全体独立董事同


                                1
意董事会授权公司董事长（或其授权人士）根据具体情况实施相关事

宜并签署有关协议及文件。

    该项决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。



独立董事：


    张 成 虎      黄 国 滨       吴 宝 海     黄 珺



                                      二〇二四年十二月三十日




                             2