证券代码：000157        证券简称：中联重科      公告编号：2024－054 号


              中联重科股份有限公司
  第七届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中

联重科”）第七届监事会 2024 年度第五次临时会议（以下简称“本次

会议”）通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发

出。

    2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事两名。

公司监事熊焰明先生、职工监事刘小平先生对本次会议议案进行了表

决，关联监事颜梦玉女士回避表决。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公

司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于收购子公司少数股权暨关联交易的议案》。

    监事会同意公司与长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有

限合伙）（以下简称“兴湘隆银”）分别签署《关于湖南中联重科智能
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高空作业机械有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协

议》”），以自有资金不超过32,255.95万元与2,250.85万元分别收购联

盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以

下简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资

金不超过2,821.79万元收购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机的0.29%股权，具体交

易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的

相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公

司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

    本次交易属于关联交易，监事颜梦玉女士构成关联监事，在本次

会议中回避对本议案的表决。

    审议结果：同意 2 票，反对 0 票，回避 1 票。

    内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《中联重科股份有限

公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编

号：2024-055）。


    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                       中联重科股份有限公司
                                           监 事     会
                                     二〇二四年十二月三十一日


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