证券代码：000157       证券简称：中联重科      公告编号：2024－053 号


              中联重科股份有限公司
  第七届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”

或“中联重科”）第七届董事会 2024 年度第七次临时会议（以下简

称“本次会议”）通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全

体董事发出。

    2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事五名，

公司董事詹纯新先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺

女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决，关联董事贺柳先生、王

贤平先生回避表决。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于收购子公司少数股权暨关联交易的议案》。

    董事会同意公司与长沙联盈基石创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“联盈基石”）、湖南兴湘隆银高新产业投资合伙企业（有

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限合伙）（以下简称“兴湘隆银”）分别签署《关于湖南中联重科智能

高空作业机械有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协

议》”），以自有资金不超过32,255.95万元与2,250.85万元分别收购联

盈基石与兴湘隆银持有湖南中联重科智能高空作业机械有限公司（以

下简称“中联高机”）的3.39%与0.23%股权。同时，公司拟以自有资

金不超过2,821.79万元收购湖南省兴湘瑞航股权投资合伙企业（有限

合伙）（以下简称“兴湘瑞航”）持有中联高机的0.29%股权，具体交

易方式待兴湘瑞航完成必要的国资决策程序后，遵循国有资产转让的

相关原则予以确定。本次交易完成后，中联高机仍为公司的控股子公

司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易属于关联交易，

董事贺柳先生、王贤平先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议

案的表决。

    公司独立董事专门会议审议通过了《关于收购子公司少数股权暨

关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。

    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，回避 2 票。

    内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《中联重科股份有限

公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编

号：2024-055）。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                       中联重科股份有限公司
                                           董 事     会
                                     二〇二四年十二月三十一日

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