股票简称：国际实业           股票代码：000159             编号：2024-03



                         新疆国际实业股份有限公司
               第八届监事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十五次临时会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，监
事长冯宪志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯
宪志、监事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开
和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议通过以下决议：
     （一）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》；
     根据公司经营需要，2024 公司及公司全资、控股子公司拟向银
行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 200,290 万元。本议
案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
     本议案经表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二） 审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》；
     根据公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体
安排，预计 2024 年公司为子公司、子公司之间提供资产抵押及信用
担保总计为 109,790 万元，子公司为本公司提供资产及信用担保
90,500 万元。本议案决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
     本议案经表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
     根据生产经营需要，2024 年控股子公司江苏中大杆塔科技发展
有限公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科
技集团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺
运输有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，
总金额在 5700 万元以内。本议案决策程序符合法律法规及《公司章
程》的规定。
   关联监事冯宪志回避表决。
   议案经表决，同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   三、备查文件

   第八届监事会第十五次临时会议决议。

   特此公告
                                   新疆国际实业股份有限公司
                                               监事会
                                         2024 年 1 月 13 日