股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2023-15



                          新疆国际实业股份有限公司
                 第八届监事会第十七次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

       一、会议召开和出席情况
       新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十七次临时会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开，监事长冯宪
志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监
事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
       经与会监事认真审议通过以下决议：
       （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票竞价结果的议案》；
       公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投
资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行
股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），以 2024 年 3 月 8
日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据《认购
邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司确认
公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
序号               认购对象               认购股数（股）       认购金额（元）
        济南申泽投资合伙企业（有限合
 1                                              23,148,148        99,999,999.36
        伙）
 2      许玉梅                                  23,148,148        99,999,999.36
 3      诺德基金管理有限公司                    11,659,715        50,369,968.80
 4      陈学章                                    8,016,211       34,630,031.52
 5      中信建投证券股份有限公司                  3,472,222       14,999,999.04
                  合计                          69,444,444      299,999,998.08
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议的议案》；
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司 2022 年年度
股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 7 日正式启动以简易程序向特
定对象发行股票，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发
行股票认购邀请书》的要求，监事会同意公司与以下特定对象签署附
条件生效的股份认购协议，逐项表决如下：
    1、审议通过与陈学章签署《新疆国际实业股份有限公司与陈学
章之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）签署《新疆
国际实业股份有限公司与济南申泽投资合伙企业（有限合伙）之附条
件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过与诺德基金管理有限公司签署《新疆国际实业股份
有限公司与诺德基金管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过与许玉梅签署《新疆国际实业股份有限公司与许玉
梅之附条件生效的股份认购协议》；
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过与中信建投证券股份有限公司签署《新疆国际实业
股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之附条件生效的股份认
购协议》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
    监事会认为，该预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
等法律法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的
授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；
    监事会认为，该报告客观详细地分析了本次以简易程序向特定对
象发行股票发行方案的可行性和必要性，符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》；
    监事会认为，该报告客观详细地分析了本次以简易程序向特定对
象发行股票募集资金使用的可行性，符合《公司法》《证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行
上市审核规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）
的议案》
    经监事会审核，认为公司就本次发行对即期回报可能造成的影响
进行了风险提示，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的
议案》；
    监事会认为，公司根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发
行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》
的规定，编制的公司最近三年又一期非经常性损益明细表，公允反映
了公司非经常性损益情况，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于新疆国际实业股份有限公司最近三年及一期非经常性损
益的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2024）第 218001 号）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。
    经审核，监事会认为公司编制的《新疆国际实业股份有限公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》符合法律法
规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会第十七次临时会议决议。
    特此公告



                                    新疆国际实业股份有限公司
                                               监事会
                                         2024 年 3 月 21 日