股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-44
新疆国际实业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有议案被否决情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国
际置地广场四楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长冯建方主持
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东共 7 人，代表股份
110,491,388 股，占公司有表决权股份总数的 22.9862％，其中：通
过现场投票的股东 1 人，代表股份 109,708,888 股，占上市公司总股
份的 22.8234％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 782,500 股，
占上市公司总股份的 0.1628％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
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四、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东
代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：
1.00 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
总表决情况：
1.01 选举冯建方先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:109,714,088 股
1.02 选举汤小龙先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:109,714,088 股
1.03 选举沈永先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:109,714,088 股
1.04 选举冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:109,714,088 股
中小股东总表决情况：
1.01 选举冯建方先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:5,200 股
1.02 选举汤小龙先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:5,200 股
1.03 选举沈永先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:5,200 股
1.04 选举冯宪志先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份
数:5,200 股
2.00 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
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总表决情况：
2.01 选举董运彦先生为公司第九届董事会独立董事同意股份
数:109,714,088 股
2.02 选举汤先国先生为公司第九届董事会独立董事同意股份
数:109,714,088 股
2.03 选 举徐 辉先 生为 公司 第九 届董 事会 独立 董事 同意 股份
数:109,714,088 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举董运彦先生为公司第九届董事会独立董事同意股份
数:5,200 股
2.02 选举汤先国先生为公司第九届董事会独立董事同意股份
数:5,200 股
2.03 选 举徐 辉先 生为 公司 第九 届董 事会 独立 董事 同意 股份
数:5,200 股
3.00 审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案》;
总表决情况：
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会非职工代表监事同意股
份数:109,714,091 股
3.02 选举李军先生为公司第九届监事会非职工代表监事同意股
份数:109,714,091 股
3.03 选举陈令金先生为公司第九届监事会非职工代表监事同意
股份数:109,714,091 股
中小股东总表决情况：
3
3.01 选举孙莉女士为公司第九届监事会非职工代表监事同意股
份数:5,203 股
3.02 选举李军先生为公司第九届监事会非职工代表监事同意股
份数:5,203 股
3.03 选举陈令金先生为公司第九届监事会非职工代表监事同意
股份数:5,203 股
4.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 110,441,588 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9549％；反对 49,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 732,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6358％；
反对 49,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3642％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
5.00 审议通过《关于转让房地产子公司股权的议案》。
总表决情况：
同 意 110,441,588 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9549 ％； 反 对 49,800 股 ， 占 出席 会 议所 有 股 东所 持 股 份的
0.0451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 732,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6358％；
反对 49,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3642％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》
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和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的第八届董事会第十七次会
议和第八届监事会第十六次会议相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师姓名：朱明、姜黎
3、结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、本次股东
大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及
表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规
定，合法、有效。”
六、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 18 日
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