股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2024-53



                 新疆国际实业股份有限公司
             第九届董事会第二次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6
月 6 日召开了第九届董事会第二次临时会议，本次会议采用现场结合
通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会
董事 7 名，分别是冯建方、汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、
汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于江苏中大杆塔科技发展有限公司业绩承诺
补偿措施暨关联交易的议案》；
    2021 年 2 月 9 日，公司与徐州苏领建材贸易有限公司、周中民
签署了《股权转让合同书》，受让江苏中大杆塔科技发展有限公司（以
下简称：“中大杆塔”）80%的股权，出让方作出中大杆塔 2021 年至
2023 年三年业绩承诺。按照扣除非经常性损益前后的净利润数孰低
为标准，中大杆塔 2021-2023 年累积实际净利润为 33,585.45 万元，
与承诺差额-1,814.55 万元，中大杆塔未完成业绩承诺目标。
    补偿方案：根据《股权转让合同书》约定，出让方徐州苏领建
材贸易有限公司作为中大杆塔原控股股东应以现金向公司补偿，补
偿金额为 6,407.31 万元。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事冯建方先生、冯宪志先生回避了表决。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （二）审议通过《关于控股子公司终止投资建设磷酸铁锂储能
电池 PACK 集成生产线项目的议案》。
    鉴于锂电池行业竞争加剧，未来市场将会出现供大于求，同时国
际市场订单存在不确定性，经综合分析，同意中大杆塔终止磷酸铁
锂储能电池 PACK 集成生产线项目的投资。
    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第二次临时会议决议
    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                           董事会
                                      2024 年 6 月 7 日