国际实业：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知2024-08-17
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-77
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四次临时会议决议，公司定于 2024 年 9 月 2 日(周一)召开公
司 2024 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次:公司 2024 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2024 年 8 月 16 日，公司董事会召开了第九届董事会第四次临时
会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议
案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(周一)下午 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年
9 月 2 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 26 日（周一）。
1
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 8 月 26 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实
业三楼公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次向特定对象发行前滚存的未分配利润安排 √
2.09 募集资金投向 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
3.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
4.00 √
分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
5.00 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前
6.00 √
次募集资金使用情况报告的说明的议案》
《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购
7.00 √
义务的议案》
2
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
8.00 √
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>
9.00 √
的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
10.00 √
议案》
11.00 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定
12.00 √
对象发行 A 股股票有关事宜的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第三次临时会议、第四次临时会
议审议通过。议案 1 至议案 12 均为特别决议，需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表
决通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日、8 月 17 在《证券时
报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)发布的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、会议登记时间：2024 年 8 月 27 日—2024 年 9 月 1 日（工作
日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业三
楼证券部
4、联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业三楼证
券部
联系人：沈永、顾君珍
联系电话：0991-5854232
传真：0991-2861579
邮政编码：830011
5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
3
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第四次临时会议决议
2、第九届董事会第三次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 17 日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，
将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 2 日(星期一)的交易时间，即上午 9:15
—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 2 日 9：15，
结束时间为 2024 年 9 月 2 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
5
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时股东
大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票填外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
1.00 √
的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子议案数：
2.00
股票方案的议案》 （10）
2.01 发行股票种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
本次向特定对象发行前滚存的未分配利润
2.08 √
安排
2.09 募集资金投向 √
2.10 本次向特定对象发行决议有效期 √
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
3.00 √
股票预案的议案》
6
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
4.00 √
股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
5.00 √
股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
6.00 股票无需编制前次募集资金使用情况报告 √
的说明的议案》
《关于同意江苏融能投资发展有限公司免
7.00 √
于履行要约收购义务的议案》
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
8.00 股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 √
体承诺的议案》
《关于公司与发行对象签署<附生效条件之
9.00 √
股份认购协议>的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及
10.00 √
关联交易事项的议案》
《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东
11.00 √
回报规划的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权
12.00 办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事 √
宜的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
方法参照本会议通知所列示的相关规定。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期至: 年 月 日
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