股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2024-76



                      新疆国际实业股份有限公司
                 第九届董事会第四次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第四次临时会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，冯建方先生主
持本次会议，7 名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董
事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召
开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
     1、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见当日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告。
     2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的
议案》。
     公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，
股权登记日 2024 年 8 月 26 日，审议上述议案一及公司于 2024 年 8
月 8 日召开第九届董事会第三次临时会议审议通过的公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2024 年
8 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告。
     表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次临时会议决议
2、公司第九届董事会第三次临时会议决议


特此公告。




                           新疆国际实业股份有限公司
                                   董 事 会
                                2024 年 8 月 17 日