证券代码：000166     证券简称：申万宏源      公告编号：临 2024-87


       申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
          第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开。2024 年 12 月 12 日，

公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参
加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并
以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    同意调整董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会成员。相
关专门委员会成员调整情况如下：
    董事会战略与 ESG 委员会
    调整前：
    主任委员：刘健
    委员：黄昊、武常岐、张英、邵亚楼
    调整后：
    主任委员：刘健
    委员：黄昊、武常岐、邵亚楼、严金国
    董事会审计委员会
调整前：
主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、邵亚楼
调整后：
主任委员：陈汉文

委员：朱志龙、杨小雯、赵磊、严金国
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                        申万宏源集团股份有限公司董事会
                             二〇二四年十二月十九日