股票代码：000301         股票简称：东方盛虹          公告编号：2024-002
债券代码：127030         债券简称：盛虹转债

                    江苏东方盛虹股份有限公司
               第九届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会
议于 2024 年 1 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本
次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。

    公司因生产经营需要，预计 2024 年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集
团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、江苏绿合安科技有限公
司发生的各类日常关联交易合计 23,121.20 万元，2023 年度实际发生金额为
14,932.98 万元（未经审计）；预计 2024 年度与实际控制人亲属控制的企业苏
州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司、吴江嘉誉实业发展有限公司发
生的各类日常关联交易合计 648,928.97 万元，2023 年度实际发生金额为
579,319.78 万元（未经审计）。

                                                                        1
    本议案已经独立董事专门会议审议通过后，方提交董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）同时
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

       2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于 2021 年 3 月发行了 5,000.00 万张可转换公司债券(债券简称“盛
虹转债”，债券代码“127030”)，盛虹转债的转股期限为 2021 年 9 月 27 日
至 2027 年 3 月 21 日。2023 年度盛虹转债累计转股增加公司股份 24,446 股，
公司股份总数由 6,611,189,232 股增加至 6,611,213,678 股。截至 2023 年 12
月末，公司总股本变更为 6,611,213,678 股，每股面值人民币 1 元，注册资本变
更为 6,611,213,678 元。

    本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及董事长委派
的人士办理相关工商登记、章程备案等事宜。修订及备案最终以工商登记机关核
准的内容为准。

    《公司章程修正案》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。

       3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运
作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，修订《江
苏东方盛虹股份有限公司独立董事工作制度》。


                                                                       2
    本议案需提交股东大会审议。

    《 独 立 董 事 工 作 制 度 （ 修 订 稿 ） 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，
修订《江苏东方盛虹股份有限公司对外担保管理制度》。

    《 对 外 担 保 管 理 制 度 （ 2024 年 1 月 ） 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    5、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定《江苏东方盛
虹股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 度 （ 2024 年 1 月 ） 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为提高公司董事会对经理层的有效监督，健全内部控制制度，完善内部控制
程序，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公
                                                                                 3
司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有
关规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

    《董事会审计委员会议事规则（ 2024 年 1 月）》同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    7、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为完善公司法人治理结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、
民主性，确保董事会提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国
公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程等
有关规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

    《董事会提名委员会议事规则（ 2024 年 1 月）》同 时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    8、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的
薪酬管理制度，确保董事会薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
公司章程等有关规定，修订《江苏东方盛虹股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则》。

    《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 1 月）》同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                                       4
    公司将于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14：30 在江苏省苏州市吴江区
盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼，公司会议室采用现场
表决与网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）
同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事 2024 年第一次专门会议决议。


    特此公告。



                                               江苏东方盛虹股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2024 年 1 月 26 日




                                                                         5