股票代码：000301         股票简称：东方盛虹           公告编号：2024-063
债券代码：127030         债券简称：盛虹转债

                    江苏东方盛虹股份有限公司
               第九届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2024 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    因工作调整，邱海荣先生申请辞去公司副总经理、财务负责人职务，其将继
续在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务，其辞职申请自送达公司董事会
之日起生效。

    经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通
过，董事会同意聘任副总经理杨天威先生为公司财务负责人，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

   《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2024-064）同时在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                                         江苏东方盛虹股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2024 年 10 月 18 日




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